Italiens Zentralbank verlangt Sanktionsprüfungen für jede Kryptowährungsüberweisung

Die italienische Zentralbank hat Krypto-Asset-Dienstleister gewarnt, dass jede Kryptowährungsüberweisung, unabhängig von der Höhe des Transaktionsbetrags, einer Sanktionsprüfung unterzogen werden muss. Es dürfen keine Mindesttransaktionsbetragsgrenzen festgelegt werden, um automatisierte Prüfungen zu umgehen. Diese Anforderung basiert auf den Richtlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, die ab dem 30. Dezember 2025 in Italien gelten, und stellt keine neue Sanktionspflicht dar. Die italienische Zentralbank weist darauf hin, dass bestimmte Ausnahmen für Sofortzahlungen von Zahlungsdienstleistern nicht für Krypto-Überweisungen gelten. Krypto-Unternehmen müssen ihre Prüfsysteme, die Aktualisierung von Sanktionslisten und die Alarmverfahren überprüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Transaktionen abgedeckt sind. Die MiCA-Ermächtigung ersetzt nicht diese unabhängigen Verpflichtungen im Rahmen der EU-Regeln für restriktive Maßnahmen. Diese Maßnahme wird die Compliance-Kosten für italienische Krypto-Unternehmen erhöhen und komplexere Systeme erfordern, um Transaktionsalarme und potenzielle Sanktionsübereinstimmungen zu bearbeiten.

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