Binance fordert Einkommensnachweis von Nutzern in Venezuela an

Binance hat Nutzern in Venezuela eine Anfrage zur Zertifizierung der Herkunft ihrer Gelder gesendet. Die Plattform möchte die Gesamteinzahlungen in Fiat-Währung in Höhe von 17.286 Dollar überprüfen, die im Jahr 2026 getätigt wurden und deren Herkunft der Nutzer als Gehalt, Arbitragehandel, Ersparnisse und persönliche Darlehen angegeben hatte. Binance verglich diese Angaben mit einer Steuererklärung aus dem Jahr 2025, die ein Jahreseinkommen von 41.718 VES (ungefähr 56,13 Dollar) zeigt, sowie einem Kontoauszug mit einem Endsaldo von 327.465,57 VES (etwa 440,56 Dollar). Die Plattform konnte nicht bestätigen, dass die dokumentierten Einkünfte und der Kontostand den eingezahlten Betrag unterstützen, und forderte den Nutzer auf, die Diskrepanz mit zusätzlichen Dokumenten zu klären. Diese Anforderung ist nicht exklusiv für Venezuela, da Binance einen formellen Prozess zur Erklärung der Herkunft von Geldern (SOF) und des Vermögens (SOW) zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufrechterhält. Die Anfrage erfolgt nach der Aufforderung an P2P-Händler in Venezuela, ihre Arbeitsdaten zu aktualisieren, um den KYC- und AML-Vorschriften zu entsprechen. Darüber hinaus wird gemunkelt, dass Binance eine Karte für den venezolanischen Markt herausbringen wird, die von Mastercard unterstützt wird, was auf eine Strategie hindeutet, eine formelle Lizenz für den Betrieb im Land zu erhalten.

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