Brasilianische Polizei bekämpft PCC-assoziiertes Krypto-Wäsche-Netzwerk mit einem Volumen von fast 2 Milliarden US-Dollar

Die brasilianische Bundespolizei hat am Freitag eine Operation mit dem Codenamen „Exchange“ gestartet, die sich gegen kriminelle Organisationen richtet, die mit dem globalen Terroristen „Primeiro Comando da Capital“ (PCC) in Verbindung stehen. Diese Organisation nutzt Kryptowährungen und Bargeld zur Geldwäsche und transferiert illegale Gelder von Florida nach Brasilien. Bei dieser Aktion wurden 50 Polizisten eingesetzt, die in São Paulo 13 Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbefehle sowie 11 vorläufige Haftbefehle durchführten. Die Ermittlungen zeigen, dass die Kriminellen durch Peer-to-Peer-Transaktionen, große Banktransaktionen und Bargeldtransaktionen gemischte Gelder gewaschen haben, was fast 2 Milliarden US-Dollar entspricht. Es ist noch unklar, ob Börsen daran beteiligt sind. Am 1. Juli wurden zwei Verdächtige, Victor Henrique de Oliveira Shimada und Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, die angeblich an der Organisation beteiligt sind, vom US-Finanzministerium auf die Sanktionsliste gesetzt, da sie mit dem PCC in Verbindung stehen.

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