DAXA beantragt Ermittlungen gegen vier nicht gemeldete ausländische Krypto-Börsen

Die Digitale Vermögensbörse Kooperationsgemeinschaft (DAXA) hat am 1. des Monats bekannt gegeben, dass sie vier ausländische Krypto-Börsen, die weiterhin ohne Meldung Geschäfte mit inländischen Kunden betrieben haben, aufgedeckt hat und am 31. des letzten Monats bei der Polizei Ermittlungen beantragt hat. Der Antrag auf Ermittlungen wurde gestellt, um auf die illegalen Geschäftspraktiken dieser nicht gemeldeten ausländischen Börsen zu reagieren, die gegen die Meldepflicht gemäß Artikel 7 des Gesetzes über bestimmte Finanzinformationen verstoßen. Laut Artikel 17 dieses Gesetzes kann eine Börse, die ohne Meldung bei der Financial Intelligence Unit (FIU) der Finanzaufsichtsbehörde tätig ist, mit bis zu fünf Jahren Gefängnis oder einer Geldstrafe von bis zu 50 Millionen Won bestraft werden. Zu den Hauptverstößen, die DAXA festgestellt hat, gehören die Unterstützung eines offiziellen koreanischen Service auf der Website und in der mobilen App, die Anzeige von Handelskursen in koreanischen Won (KRW) sowie die Gewährung von Belohnungen über ein "Belohnungszentrum" in Verbindung mit Anmeldungen, Einzahlungen und Handelsvolumen. Nicht gemeldete ausländische Börsen unterliegen nicht der Aufsicht der inländischen Finanzbehörden, was zu einer schwachen Geldwäschebekämpfung (AML) und einem unzureichenden Schutz der Nutzer führt. Nutzer sollten sich bewusst sein, dass sie im Falle von Auszahlungsstopps, einseitigen Dienstbeendigungen oder Hacks nur schwer rechtlichen Schutz erhalten können. Kim Jae-jin, der ständige Vizepräsident von DAXA, sagte:

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