Chinesische Polizei in Shanghai zerschlägt großen Geldwäschering: Nutzung von Kryptowährungen für grenzüberschreitende Währungsumtauschgeschäfte, mit einem Betrag von fast 20 Milliarden Yuan

Am 27. August hielt die Polizei von Shanghai eine Pressekonferenz ab. In diesem Jahr hat die Polizei von Shanghai mehrere Fälle von illegalen Geschäften und Geldwäsche aufgedeckt, die Kryptowährungen als Medium nutzen, und über 70 Verdächtige festgenommen, wobei der Betrag über 20 Milliarden Yuan liegt.

Im Januar 2026 entdeckte die Wirtschaftspolizei von Shanghai bei einer Internetüberwachung, dass jemand auf einer Online-Plattform Währungsumtauschgeschäfte anbot. Nach umfassender Analyse kam die Polizei zu dem Schluss, dass es Hinweise auf wirtschaftliche Straftaten gab, und leitete eine Untersuchung ein.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Verdächtigen Liu, Xu, Gao, Wang und andere seit August 2024, um unrechtmäßige Gewinne zu erzielen, ohne Genehmigung der zuständigen staatlichen Behörden Kryptowährungen als Abrechnungsmedium verwendeten, um online und offline Kunden mit Währungsumtauschbedarf zu gewinnen. Sie vollzogen illegale Umtauschgeschäfte zwischen Renminbi und Fremdwährungen durch den Austausch von Kryptowährungen und in- und ausländischen Geldern und erhoben dafür anteilig Gebühren.

Während der Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass die kriminelle Gruppe eine klare Struktur und Aufgabenverteilung hatte. Der Verdächtige Liu war verantwortlich für die Kundenakquise, die Kontaktaufnahme mit Kryptowährungsanbietern und die Erteilung von Überweisungsanweisungen; Xu, Gao und andere waren für die Rekrutierung von Personen aus der Gesellschaft verantwortlich und eröffneten in großen Mengen Bankkonten, um die Währungsumtauschgelder für die kriminelle Gruppe zu sammeln und umzuleiten; Wang war speziell für die Verwaltung der betroffenen Konten und die Überweisung von Kundengeldern zuständig. Konkret bedeutete dies, dass Kunden Renminbi auf ein vom Netzwerk kontrolliertes Konto überweisen, woraufhin die kriminelle Gruppe mit den Kryptowährungsanbietern Kryptowährungen erwarb, diese dann über ausländische Kanäle verkaufte und in Fremdwährungen umwandelte, die auf die vom Kunden angegebene ausländische Konten überwiesen wurden, um einen illegalen Umtausch von „Renminbi - Kryptowährung - Fremdwährung“ zu realisieren.

Nachdem die Polizei detaillierte Beweise gesammelt hatte, startete die Wirtschaftspolizei von Shanghai ab April 2026 eine großangelegte Razzia und nahm 19 Verdächtige fest. Derzeit wurden fünf Verdächtige, darunter Liu, Xu, Gao und Wang, wegen des Verdachts auf illegales Geschäft und Unterstützung von kriminellen Aktivitäten im Internet von der Staatsanwaltschaft rechtlich genehmigt festgenommen, während die anderen Verdächtigen von der Polizei rechtlich in Gewahrsam genommen wurden. Der Fall wird weiter untersucht.

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