Der Anführer des größten Kryptowährungsbetrugs Spaniens, FX Winning, wurde in Dubai festgenommen; die Schadenssumme übersteigt 460 Millionen Euro

Laut CriptoNoticias wurde der spanische Staatsbürger David Merino in Dubai festgenommen, weil er mutmaßlich das Kryptowährungs-Ponzi-System FX Winning leitete. Es handelt sich um das größte Krypto-Ponzi-System in der Geschichte spanischer Ermittlungen, das über 460 Millionen Euro umfasst und etwa 15.000 Anleger betrifft. Merino leitete das System aus dem Hintergrund, nachdem er das Unternehmen 2021 offiziell verlassen hatte, und warb Gelder durch das Versprechen hoher Renditen bei Forex- und Kryptowährungsinvestitionen ein. Das Geschäftsmodell basierte darauf, Gelder neuer Anleger zur Auszahlung früherer Investoren zu verwenden; das System war in etwa 30 Ländern aktiv.

Spanien hat üblicherweise 15 bis 40 Tage Zeit, um Auslieferungsunterlagen bei den VAE einzureichen. Zudem wird FX Winning auch in den Vereinigten Staaten und Mexiko untersucht, wobei die US-Drogenvollzugsbehörde DEA davon ausgeht, dass das System 100 Milliarden Dollar umfasst. Merino veröffentlichte im März 2026 ein Video, in dem er bestritt, Gelder anderer einbehalten zu haben, und die Schuld auf andere Teammitglieder schob. Die spanische nationale Wertpapieraufsichtsbehörde warnt bereits seit 2021 davor, dass FX Winning nicht zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen autorisiert ist.