Confirmación de transacciones sospechosas de fraude en inversiones en activos digitales por 12.700 millones de dólares

La Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) ha confirmado actividades financieras sospechosas de fraude en inversiones en activos digitales por un total de 12.700 millones de dólares, vinculadas a centros de estafa en el extranjero. Esta cifra representa el volumen de actividades sospechosas reportadas por las instituciones financieras y no es el monto de daños confirmados. FinCEN analizó 33.904 informes de la Ley de Secreto Bancario (BSA) presentados entre el 8 de septiembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2025. Los reportantes incluyen aproximadamente 1.300 instituciones financieras, de las cuales los negocios de servicios monetarios (MSB) representaron 18.568 informes, lo que equivale al 54,8% del total, con un monto relacionado de 5.500 millones de dólares. Las instituciones depositarias reportaron 13.810 informes por un total de 6.400 millones de dólares, mientras que las casas de valores y futuros reportaron 1.504 informes por un total de 784,5 millones de dólares. FinCEN indicó que el número de informes ha aumentado un 10,9% mensualmente, y el monto reportado ha crecido un 18%. Las organizaciones fraudulentas han atraído a las víctimas con identidades falsas, haciéndoles transferir fondos a direcciones de activos digitales. Parte de estos fondos parecen haberse convertido en stablecoins y trasladados a intercambios en el extranjero. FinCEN ha señalado a Camboya, Birmania y Laos como puntos de operación, analizando que el problema del fraude se está expandiendo como un delito financiero transnacional. El Departamento de Justicia de EE. UU. está congelando y rastreando criptomonedas por un valor de 7.069.239,15 dólares. Esta alerta también plantea problemas sobre la identificación de plataformas fraudulentas y la verificación de rutas de transferencia para los inversores nacionales.

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