EE.UU. y Reino Unido unen fuerzas para atacar centros de estafas de criptomonedas y fraudes de inversión

Los Estados Unidos y el Reino Unido han formado una alianza conjunta de aplicación de la ley para investigar y desmantelar los centros de estafa detrás del fraude de inversión en criptomonedas y otros esquemas habilitados por ciber.
Resumen

• EE.UU. y Reino Unido han firmado un acuerdo conjunto para investigar y desmantelar centros de estafa de criptomonedas y redes de crimen organizado.
• Las autoridades compartirán inteligencia, perseguirán casos superpuestos y determinarán qué país debe procesar a sospechosos específicos.
• Las pérdidas reportadas en EE.UU. por fraude de inversión habilitado por ciber aumentaron un 89% de $4.57 mil millones en 2023 a $8.65 mil millones en 2025.
• Las agencias planean su primera operación de interrupción en persona con socios del sector privado en Londres a principios de octubre.

El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció el 3 de septiembre que la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito de Columbia, el Servicio de Prosecución de la Corona de Inglaterra y Gales y la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido habían firmado un memorando de entendimiento centrado en la aplicación transfronteriza contra las operaciones.

El DOJ llamó al pacto el primer acuerdo de cooperación internacional de su tipo diseñado específicamente para deshabilitar los centros de estafa que llevan a cabo fraudes de inversión en criptomonedas y habilitados por ciber. Las autoridades estadounidenses estiman que tales esquemas están costando a los estadounidenses aproximadamente $10 mil millones al año.

Alianza de estafas de criptomonedas de EE.UU. y Reino Unido apunta a casos comunes

Los investigadores de ambos países llevarán a cabo investigaciones paralelas sobre objetivos comunes, intercambiarán información sobre sindicatos del crimen organizado y determinarán qué jurisdicción debe manejar casos específicos donde sus investigaciones se superpongan.

Las autoridades ya han identificado varios casos de interés común, según el DOJ. Las agencias planean reunirse con empresas del sector privado en Londres a principios de octubre para una operación de interrupción en persona organizada por la Agencia Nacional del Crimen.

La Fiscal de EE.UU. Jeanine Ferris Pirro firmó el acuerdo junto al Fiscal de la Corona de Inglaterra y Gales Stephen Parkinson y el Director General de la NCA Graeme Biggar en la residencia del Embajador del Reino Unido en los Estados Unidos, Sir Christian Turner.

Pirro dijo que las agencias trabajarían juntas para deshabilitar las redes de crimen organizado transnacional que operan compuestos de estafa y que apuntan a víctimas mientras utilizan trabajadores traficados para llevar a cabo esquemas fraudulentos.

La alianza se basa en la cooperación existente entre las autoridades de EE.UU. y el Reino Unido. Durante una iniciativa de aplicación de mayo organizada por el Grupo de Ataque a Centros de Estafa, la NCA se unió a agencias de Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Tailandia, junto con empresas privadas, para intercambiar información sobre la infraestructura de estafas.

Esa operación resultó en la interrupción de más de 1.4 millones de cuentas de redes sociales y correos electrónicos, mientras que las empresas privadas congelaron más de $3.8 millones en criptomonedas vinculadas al lavado de fondos robados a estadounidenses. Siete sospechosos de estafa fueron arrestados en Tailandia, y las autoridades interrumpieron servidores, conexiones de red y otra infraestructura.

Crypto.news informó anteriormente que Coinbase congeló más de $3 millones en criptomonedas vinculadas a redes de estafa del sudeste asiático durante el esfuerzo de aplicación. Meta, Microsoft y Starlink tomaron medidas contra cuentas e infraestructura vinculadas a operaciones de fraude sospechosas.

Las pérdidas por fraude de inversión en criptomonedas alcanzaron los $8.65 mil millones

El nuevo acuerdo sigue un aumento pronunciado en las pérdidas reportadas por fraude de inversión habilitado por ciber en los Estados Unidos.

Los datos del Centro de Quejas de Crímenes de Internet del FBI citados por el DOJ mostraron que las pérdidas reportadas por tales estafas aumentaron un 89% de $4.57 mil millones en 2023 a $8.65 mil millones en 2025. El fraude habilitado por ciber representó casi el 85% de todas las pérdidas reportadas al centro el año pasado.

El DOJ advirtió que las cifras se basaban en gran medida en informes presentados por las víctimas y podrían subestimar sustancialmente las pérdidas reales, ya que muchos casos de fraude nunca se reportan.

Creado por Pirro en noviembre de 2025, el Grupo de Trabajo del Centro de Estafas se ha concentrado en grupos de crimen organizado chinos acusados de operar compuestos principalmente en el sudeste asiático.

Sus investigaciones abarcan estafas de inversión en criptomonedas, fraudes habilitados por ciberespacio, trata de personas y lavado de dinero. Las agencias participantes incluyen el FBI, el Servicio Secreto de EE. UU., la División Criminal del Departamento de Justicia, el Servicio de Inspección Postal de EE. UU., la Investigación Criminal del IRS y las Investigaciones de Seguridad Nacional, mientras que los departamentos del Tesoro y de Estado trabajan con el grupo de trabajo en acciones relacionadas.

Los fiscales federales han perseguido cada vez más la infraestructura de criptomonedas y en línea utilizada por las redes. En julio, el DOJ solicitó la confiscación de 25 millones de dólares recuperados a través de cinco investigaciones que involucraban a víctimas sospechosas en EE. UU. y Canadá.

Esos casos involucraron plataformas de inversión en criptomonedas falsas y redes de lavado de dinero vinculadas a China, Malasia y Camboya. Los fiscales dijeron en ese momento que el Grupo de Trabajo del Centro de Estafas había incautado más de 800 millones de dólares desde su lanzamiento en noviembre de 2025.

Las autoridades han apuntado a compuestos de estafas en el sudeste asiático

Una importante acción de aplicación de la ley anunciada en abril demostró la escala de las redes bajo investigación. Las autoridades estadounidenses acusaron a dos ciudadanos chinos acusados de gestionar un compuesto de fraude de inversión en criptomonedas en Birmania y de intentar establecer otra operación en Camboya.

El DOJ dijo que más de 700 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a lavado de dinero sospechoso relacionado con estafas habían sido restringidos a través de acciones de aplicación coordinadas. Las autoridades incautaron 503 sitios web de inversión falsos y un canal de Telegram con más de 6,000 seguidores que los fiscales dijeron que se utilizaba para reclutar personas para un compuesto de estafas en Camboya.

Los trabajadores fueron supuestamente atraídos con promesas de empleo bien remunerado antes de ser retenidos contra su voluntad y obligados a participar en esquemas de fraude. Algunos anuncios de trabajo buscaban específicamente trabajadores que pudieran hablar con acentos estadounidenses y trabajar durante las horas diurnas de EE. UU.

Las plataformas de criptomonedas fraudulentas utilizadas por tales redes comúnmente mostraban saldos de cuentas y retornos de inversión falsos para persuadir a las víctimas a enviar más fondos. Los investigadores han vinculado métodos similares a esquemas basados en relaciones en los que los estafadores pasan períodos prolongados construyendo confianza antes de presentar oportunidades de inversión falsas.

Una represión internacional anunciada en abril llevó a 276 arrestos y a la interrupción de al menos nueve centros de estafas conectados con fraudes de inversión. La policía de Dubái detuvo a 275 personas, mientras que otro sospechoso fue arrestado en Tailandia mientras los investigadores perseguían redes acusadas de utilizar plataformas de criptomonedas falsas.

Las autoridades chinas, estadounidenses y de los EAU describieron más tarde la acción de Dubái como su primera represión conjunta contra el fraude en telecomunicaciones y en línea. Los investigadores dijeron que los sospechosos utilizaron las redes sociales para establecer relaciones románticas falsas antes de dirigir a las víctimas hacia inversiones en criptomonedas supuestamente de alto rendimiento.

Los gobiernos regionales intensifican la acción contra los centros de estafas

Los países donde operan los compuestos de estafas han llevado a cabo sus propias medidas de aplicación y legislativas a medida que continúan las investigaciones internacionales.

El Parlamento de Myanmar aprobó un proyecto de ley contra las estafas en línea el 28 de julio después de que los legisladores reconciliaron versiones adoptadas por sus dos cámaras.

Un borrador publicado en mayo proponía penas de prisión que oscilan entre 10 años y cadena perpetua por operar un centro de estafas en línea o cometer fraude con moneda digital. Cubría el reclutamiento, la facilitación financiera, el apoyo en telecomunicaciones y otras actividades conectadas con redes de fraude en línea.

El borrador permitía la pena de muerte donde se utilizara violencia, tortura, detención ilegal o trato cruel para obligar a las personas a trabajar en operaciones de estafa, siendo la pena de muerte requerida cuando tal conducta causara la muerte de una persona.

La legislación enmendada final, un aviso de asentimiento presidencial y una fecha de inicio no habían sido confirmados públicamente cuando se informó sobre la aprobación parlamentaria el 29 de julio.

La aplicación internacional ha continuado fuera del sudeste asiático mientras los investigadores siguen la infraestructura financiera utilizada por grupos de fraude organizados. Una operación de INTERPOL que se llevó a cabo desde noviembre de 2025 hasta junio de 2026 resultó en 58 arrestos e involucró a autoridades de 22 países, incluidos Estados Unidos y Reino Unido.

Los investigadores examinaron estafas románticas, inversiones falsas en criptomonedas, fraude en correos electrónicos comerciales y las empresas fantasma, cuentas bancarias y billeteras digitales utilizadas para mover los ingresos. Por separado, una operación liderada por INTERPOL anunciada en julio resultó en 5,811 arrestos en 97 países y territorios, con las autoridades bloqueando más de 31,000 cuentas bancarias e interceptando 293 millones de dólares en activos ilícitos.

El acuerdo entre EE. UU. y Reino Unido ahora proporciona un marco formal para que los investigadores y fiscales de ambos países compartan información, persigan casos de centros de estafa superpuestos y decidan dónde deben enfrentar juicio los sospechosos. Su primer evento de interrupción conjunta planificado bajo el pacto está programado para llevarse a cabo con socios del sector privado en Londres a principios de octubre. Leer más: Notional Finance enfrenta un supuesto exploit de 1.7 millones de dólares