Ucrania: ¡Esta red de falsas plataformas de criptomonedas robaba hasta 1 millón al mes!

Un millón de dólares al mes, sin nunca realizar la más mínima orden. La policía nacional ucraniana y el SBU, el servicio de seguridad del país, anunciaron el desmantelamiento de una red de falsas plataformas de inversión operada desde Kiev. Se han identificado ya sesenta y dos víctimas en más de veinte países, incluyendo Francia, Alemania, España, Reino Unido, Polonia, Canadá e Israel. A la cabeza del dispositivo se encontraba, según las autoridades, un informático de 25 años rodeado de guardias armados. Más de 46 personas habían sido reclutadas para operar varias oficinas en la capital ucraniana y su región.

Puntos clave {#h-puntos-clave}

• La policía ucraniana y el SBU desmantelaron en Kiev una red de falsas plataformas de inversión en criptomonedas, con 62 víctimas identificadas en más de 20 países.
• Dirigida por un informático de 25 años y con más de 46 empleados, la red generaba hasta 1 millón de dólares al mes.
• La trampa se basaba en una falsa << transacción de prueba >> que activaba un drenador y vaciaba la billetera principal de la víctima.
• 34 registros, más de 100 ordenadores, 79 tarjetas SIM y 15 vehículos incautados; las acusaciones pueden llevar a doce años de prisión.

Inversiones falsas operadas desde oficinas en Kiev {#h-inversiones-falsas-operadas-desde-oficinas-en-kiev}

Según fuentes oficiales, la organización funcionaba como una verdadera empresa. Desarrolladores creaban las plataformas y las mantenían en línea a pesar de los intentos de bloqueo. Otros empleados se encargaban de las llamadas, los clientes o la seguridad de las oficinas. En el apogeo de su actividad, la red habría desviado hasta un millón de dólares al mes, según el SBU.

El reclutamiento de las víctimas comenzaba en Telegram, con anuncios que promocionaban proyectos de criptomonedas supuestamente muy rentables. Las personas interesadas creaban una cuenta, conectaban una billetera y transferían fondos que se suponía iban a ser invertidos.

Sin embargo, no se ejecutaba ninguna operación real. Los empleados modificaban manualmente los tableros para mostrar saldos en aumento y dar la impresión de que las inversiones generaban beneficios.

El registro y el procedimiento de verificación también permitían al grupo recopilar datos personales: copias de pasaportes, fotografías, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, identificadores y contraseñas.

La transacción de prueba que permitía vaciar las billeteras {#h-la-transaccion-de-prueba-que-permitia-vaciar-las-billeteras}

La trampa se cerraba cuando los clientes pedían recuperar su dinero. Los retiros eran bloqueados bajo diferentes pretextos. Para resolver el problema, la víctima debía conectar su billetera principal y aprobar una pequeña << transacción de prueba >> presentada como una simple verificación técnica.

Esta validación otorgaba en realidad al dispositivo malicioso integrado en el sitio la posibilidad de transferir los activos a direcciones controladas por el grupo. Una vez que los fondos eran movidos, la víctima también perdía el acceso a su cuenta en la falsa plataforma.

Los investigadores encontraron en los Países Bajos los servidores que contenían la base de datos de la organización. Esta registraba a las víctimas, sus direcciones de billeteras, los montos robados, la correspondencia interna y detalles sobre el funcionamiento de los sitios.

Durante 34 registros realizados en Kiev y su región, las autoridades incautaron más de 100 ordenadores, más de 100 teléfonos, 79 tarjetas SIM, una pasarela GSM, efectivo y 15 vehículos. Varios coches y bienes habían sido registrados a nombre de las esposas o familiares de los sospechosos.

Las acusaciones se han presentado sobre la base de la parte 5 del artículo 190 del Código Penal ucraniano, dedicado a las estafas cometidas en banda organizada o a gran escala. La investigación continúa para identificar a otros participantes, encontrar nuevas víctimas y establecer el monto total de los fondos desviados.

El caso muestra cómo una estafa financiera clásica puede adaptarse a las criptomonedas. Los falsos rendimientos sirven para construir confianza, pero el robo definitivo solo ocurre en el momento en que la víctima valida una operación presentada como inofensiva. En este tipo de situaciones, el bloqueo repentino de un retiro seguido de una solicitud de conexión a una segunda billetera constituye una señal de alerta inmediata, pero eso, evidentemente, las víctimas no lo sabían.

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