China pide una mayor represión contra los sobornos y la corrupción relacionados con las criptomonedas

El Partido Comunista de China ha solicitado acciones más estrictas contra la corrupción que involucra criptomonedas, tecnología blockchain y transferencias financieras transfronterizas bajo una resolución adoptada por su Comité Central el 29 de octubre.

Resumen

• El Partido Comunista de China ha pedido una acción más contundente contra la corrupción relacionada con las monedas virtuales, blockchain y capital transfronterizo.
• La resolución del 29 de octubre se dirige a funcionarios que ocultan sobornos, mal utilizan el poder público o mueven activos ilícitos a través de intermediarios.
• El documento llama a una cooperación internacional más fuerte, investigaciones sobre corrupción en el extranjero y recuperación de activos robados.
• La resolución no introduce una nueva prohibición del comercio de criptomonedas ni menciona específicamente a USDT, mesas OTC o intercambios offshore.
• Las restricciones existentes en China ya cubren los servicios de comercio de criptomonedas, stablecoins y actividades financieras transfronterizas no autorizadas.

Según la resolución oficial, publicada por Xinhua el 1 de noviembre, el partido quiere que los investigadores persigan a los funcionarios que utilizan activos digitales y arreglos financieros ocultos para recibir sobornos o mover riqueza ilícita. El documento coloca las monedas virtuales junto a las transacciones basadas en internet, el capital transfronterizo y blockchain como canales que requieren una aplicación más fuerte de medidas anticorrupción.

El Partido Comunista de China pide una represión contra la corrupción que utiliza criptomonedas y blockchain

El Partido Comunista de China pidió combatir resueltamente la corrupción cometida a través de internet, moneda virtual, capital transfronterizo y blockchain, según una resolución adoptada en el... pic.twitter.com/EhfmEh5p7S --- Wu Blockchain (@WuBlockchain) 1 de noviembre de 2026

Mientras tanto, la directiva forma parte de un esfuerzo más amplio para endurecer la disciplina entre los funcionarios del partido. No se anuncian nuevas restricciones sobre el comercio ordinario de criptomonedas, que las autoridades chinas de la parte continental ya prohíben bajo las regulaciones financieras existentes.

China apunta al uso de criptomonedas en sobornos y corrupción

La resolución surgió de la Quinta Sesión Plenaria del 20º Comité Central del Partido Comunista, celebrada en Pekín del 26 al 29 de octubre.

Bajo la Sección VII, titulada Tomando Acción Firme e Integrada contra la Corrupción, el partido pide investigaciones sobre la mala conducta que involucra a funcionarios, empresarios e intermediarios que ayudan a ocultar pagos ilegales.

Entre las actividades identificadas se encuentran recompensas retrasadas por abuso de cargo público, activos controlados secretamente a través de terceros y arreglos que involucran agentes que disfrazan transacciones ilícitas como negocios legítimos.

El documento pide específicamente combatir la corrupción realizada a través de monedas virtuales y blockchain, extendiendo su atención a métodos financieros que pueden mover activos sin depender completamente de los canales bancarios convencionales.

Se instruye a los funcionarios a investigar tanto a las personas que reciben sobornos como a las que los ofrecen. La resolución presta especial atención a los funcionarios de alto rango, sus familiares y asociados, así como a los funcionarios más jóvenes acusados de abusar de sus posiciones.

El partido ha dirigido a los investigadores a examinar casos que involucran colusión entre el gobierno y los negocios, mal uso de fondos públicos e individuos que buscan recompensas financieras después de dejar el cargo.

China pide investigaciones más fuertes sobre la corrupción transfronteriza

Más allá del soborno doméstico, la resolución pide una cooperación más estrecha con las autoridades extranjeras para perseguir a fugitivos y recuperar activos transferidos fuera de China.

El partido quiere investigaciones más fuertes sobre la corrupción transfronteriza, incluidos los arreglos utilizados para ocultar la propiedad de activos o mover ganancias criminales entre jurisdicciones.

Esto sigue a esfuerzos anteriores de los reguladores financieros chinos para identificar el lavado de dinero vinculado a transacciones de criptomonedas.

En junio, crypto.news informó sobre la campaña de China contra el lavado de dinero, que identificó las monedas virtuales, las redes bancarias subterráneas y las transferencias en el extranjero como prioridades de aplicación.

El Banco Popular de China dijo que las autoridades habían ampliado las investigaciones sobre organizaciones profesionales de lavado de dinero y redes criminales que utilizan arreglos de pago no convencionales.

Los reguladores chinos han advertido anteriormente que algunas transacciones de activos digitales pueden complicar la identificación de clientes y el rastreo del dinero transferido a través de fronteras.

La última resolución del partido no identifica intercambios de criptomonedas específicos, stablecoins o métodos de transacción para restricciones adicionales.

Aunque se puede utilizar USDT en transferencias transfronterizas, el texto no menciona específicamente a Tether, lugares de comercio en el extranjero o comerciantes de criptomonedas extrabursátiles.

Las restricciones existentes de criptomonedas en China siguen vigentes

China ha mantenido estrictos límites sobre el comercio de criptomonedas y los servicios financieros relacionados durante varios años, con reguladores reforzando esas restricciones en febrero de 2026.

El Banco Popular de China y otros siete departamentos gubernamentales emitieron regulaciones actualizadas que cubren transacciones de criptomonedas, emisión no autorizada de tokens y ciertas actividades que involucran activos del mundo real tokenizados.

Bajo esas reglas, Bitcoin, Ethereum y stablecoins como USDT no tienen el mismo estatus legal que la moneda soberana de China.

Las autoridades prohíben a las empresas proporcionar servicios de comercio de criptomonedas no autorizados a clientes de la parte continental, incluidos ciertos servicios ofrecidos por empresas extranjeras.

Las regulaciones de febrero introdujeron más restricciones sobre stablecoins no aprobadas vinculadas al renminbi en el extranjero.

Coberturas anteriores de las reglas actualizadas detallaron cómo los reguladores extendieron los controles existentes a activos tokenizados y arreglos de emisión en el extranjero.

La resolución del 29 de octubre aborda un tema diferente: el uso de tecnología financiera para ocultar la corrupción que involucra a funcionarios públicos.

No contiene una nueva fecha de entrada en vigor para las restricciones de comercio de criptomonedas y no anuncia sanciones dirigidas específicamente a las transacciones de USDT.

Los casos de soborno en criptomonedas atraen la atención de los investigadores chinos

Los investigadores chinos ya han perseguido casos que involucran a funcionarios acusados de recibir pagos en criptomonedas a cambio de asistencia gubernamental.

En enero de 2026, la emisora estatal CCTV examinó el caso de Yao Qian, un exfuncionario de la Comisión Reguladora de Valores de China que anteriormente dirigió el instituto de investigación de moneda digital del banco central.

Según informes de Yicai Global, los investigadores encontraron que Yao recibió 2,000 ETH de un empresario que buscaba asistencia con un proyecto de recaudación de fondos en criptomonedas.

El informe dijo que los investigadores rastrearon las transferencias de Ethereum e identificaron transacciones posteriores que involucraban intercambios de criptomonedas y cuentas bancarias controladas a través de otras identidades.

Por separado, el Tribunal Supremo del Pueblo de China ha estado estudiando cómo los jueces deben manejar disputas que involucran monedas virtuales y actividades financieras transfronterizas.

En mayo, los funcionarios judiciales esbozaron planes para examinar los estándares legales para los casos emergentes relacionados con criptomonedas.

La resolución de octubre instruye a las autoridades disciplinarias a desarrollar sistemas de supervisión digital y plataformas de big data para monitorear el ejercicio del poder público.

También pide una coordinación más fuerte entre las agencias disciplinarias y otros departamentos gubernamentales, junto con investigaciones continuas sobre los familiares, asociados e intermediarios de funcionarios corruptos.