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{ID:0}Un tribunal indio deniega la libertad bajo fianza a un promotor clave en una estafa de criptomonedas que afecta a 80.000 inversores

By: rootdata|2026/05/05 15:14:17
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{ID:2}Según The Crypto Times, el Tribunal Superior de Himachal Pradesh, India, rechazó la solicitud de libertad bajo fianza de Abhishek Sharma. Sharma es uno de los principales promotores de una estafa piramidal de criptomonedas a gran escala, sospechosa de haber defraudado a más de 80.000 inversores en toda la India, con pérdidas estimadas que alcanzan los 500 millones de rupias y un fondo de inversión total de unos 2.000 millones de rupias.

{ID:3}El informe indica que la estafa involucró varias plataformas de criptomonedas fraudulentas como Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext y A-Global, prometiendo a los inversores duplicar sus ganancias. En las primeras etapas del proyecto, se pagaron pequeñas rentabilidades para atraer a más participantes, pero todos los pagos cesaron repentinamente el 25 de diciembre de 2021. Posteriormente, los promotores redirigieron a los usuarios a otras plataformas, sin llegar a pagar ninguna rentabilidad.

{ID:4}La Dirección de Ejecución (ED) había realizado previamente registros en ocho lugares de Himachal Pradesh y Punjab, bloqueando aproximadamente 12 millones de rupias en cajas de seguridad y depósitos bancarios. Los investigadores declararon que los fondos del caso fueron blanqueados a través de promotores inmobiliarios, empresas fantasma y cuentas bancarias familiares, y que algunos de los implicados de alto nivel han huido a Dubái.

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