La investigación sobre Zhou, conocido como "Bobby", y su asociación con la compra de WLFI por 10.000 millones de dólares está en curso

Guren "Bobby" Zhou, señalado como el empresario detrás de Aqua 1, que compró tokens WLFI por 100 millones de dólares, sigue vinculado a una investigación de lavado de dinero en el Reino Unido.

Zhou fue detenido en 2021 por sospechas de lavado de dinero, aunque no ha sido formalmente acusado. Documentos judiciales británicos indican que está relacionado con un caso que se inició en noviembre del año pasado.

El caso involucra a otras cinco personas y podría tener su origen en actividades que comenzaron en 2019. Dos ex-empleados de Zhou fueron acusados en septiembre, y uno de los implicados ya se ha declarado culpable. Se espera que el juicio se lleve a cabo en 2028.

La trayectoria empresarial de Zhou también ha enfrentado dificultades. Antes de entrar en el ámbito de las criptomonedas, operaba un minorista de suelos en el Reino Unido, que inició un proceso de reestructuración debido a deudas relacionadas con la empresa de su padre por un monto de aproximadamente 5 millones de dólares.

Posteriormente, Zhou fundó Caduceus, un proyecto de criptomonedas cuyo token casi perdió todo su valor en 2024. Esta iniciativa ha recaudado aproximadamente 7,6 millones de dólares.

La empresa también anunció su apoyo a varias instituciones, pero estas negaron posteriormente su participación. China Merchants Securities UK y el grupo Bin Zayed calificaron estas afirmaciones como "no autorizadas y en esencia falsas".

Zhou comenzó a liderar Web3Port tras mudarse de Londres a Abu Dabi en 2024. La empresa anunció una inversión de 10 millones de dólares en World Liberty poco después de que Donald Trump asumiera la presidencia de EE. UU. en enero de 2025.

Los registros de blockchain muestran que las billeteras relacionadas con las operaciones recibieron 20 millones de dólares en WLFI en enero y otros 80 millones en junio.

La fuente de los fondos utilizados para la compra de 100 millones de dólares aún no ha sido revelada públicamente. Parte de las actividades de esta operación también generaron ingresos dirigidos a entidades relacionadas con la familia Trump.

Un portavoz de World Liberty Financial, David Wachsman, declaró que la empresa continúa cumpliendo con las normativas aplicables y mantiene un programa de cumplimiento que "satisface o supera los estándares de la industria". No informó si la empresa estaba al tanto de la fuente de los fondos utilizados por Zhou.

La Casa Blanca afirmó que Donald Trump no tiene conflictos de interés relacionados con esta operación. Zhou no respondió a la solicitud de comentarios.

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