World Liberty enfrenta dudas sobre la fuente de financiación de una inversión de 100 millones de dólares

Aqua 1 enfrenta un escrutinio por la compra de tokens de 100 millones de dólares (aproximadamente 15.930 millones de yenes) por parte de WLFI (World Liberty Financial).
La relación entre el empresario Glenn "Bobby" Chow, detrás de Aqua 1, y la investigación británica sobre lavado de dinero, así como la procedencia de los fondos de inversión, son el foco de atención.

También se examinan las relaciones con Web3Port y su historial empresarial

Chow fue arrestado en 2021 por sospechas de lavado de dinero por parte de las autoridades británicas, pero hasta ahora no ha sido acusado. Las autoridades británicas han indicado que la investigación sigue en curso hasta finales de julio de 2026.
Chow anteriormente dirigía un negocio de venta de suelos en el Reino Unido, pero la empresa entró en reestructuración y tenía una deuda de aproximadamente 5 millones de dólares (alrededor de 800 millones de yenes) con la empresa de su padre. Posteriormente, se involucró en el proyecto de criptomonedas Caduceus, donde recaudó aproximadamente 7,6 millones de dólares (alrededor de 1.200 millones de yenes), aunque los tokens finalmente perdieron la mayor parte de su valor.
Caduceus afirmaba recibir apoyo de China Merchants Securities (UK) y Bin Zayed Group, pero ambas empresas lo negaron posteriormente. Chow se trasladó a Abu Dabi y comenzó a involucrarse con la empresa de inversión en criptomonedas Web3Port.
La billetera administrada por Web3Port compró WLFI por un valor de 20 millones de dólares (aproximadamente 3.180 millones de yenes) en enero de 2025, y otra billetera que se cree que está gestionada por Aqua 1 adquirió 80 millones de dólares (aproximadamente 12.740 millones de yenes) en junio de ese mismo año. Además, una empresa de las Islas Vírgenes Británicas relacionada con Web3Port cambió su nombre a Aqua 1 GP Limited.
Sin embargo, Aqua 1 ha negado cualquier relación con Web3Port.

Dudas sobre la fuente de financiación de 100 millones de dólares y la verificación de cumplimiento

El foco de atención es la procedencia de los fondos utilizados para la compra de WLFI de 100 millones de dólares por parte de Aqua 1. WLFI ha declarado que mantiene un programa de cumplimiento que cumple o supera los estándares de la industria y las leyes y regulaciones aplicables.
Por otro lado, el portavoz David Wachsman no ha aclarado si WLFI tenía conocimiento de la procedencia de los fondos de inversión de Aqua 1.
Patrick Prinz, director de operaciones de la empresa de investigación de activos digitales Recoveris, ha señalado que el historial de fracasos empresariales de Chow, la repentina llegada de grandes sumas de dinero, el tamaño de las transacciones y la relación con la investigación de lavado de dinero en el Reino Unido podrían ser factores que justifiquen la solicitud de documentos sobre la fuente de financiación.
Además, se ha informado que, según la estructura de distribución de ingresos de WLFI, hasta 75 millones de dólares de la cantidad comprada por Aqua 1 se destinaron a empresas controladas por Donald Trump. La Casa Blanca ha declarado que no hay conflicto de intereses para Trump.
Chow no enfrenta actualmente cargos penales, y no se ha demostrado una relación directa entre las actividades pasadas de Chow y la transacción de 100 millones de dólares. Sin embargo, persisten dudas sobre la debida diligencia y la verificación de cumplimiento en torno a la fuente de financiación de 100 millones de dólares, que aún no se ha aclarado.

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