Un hombre de Nueva York condenado a 51 meses de prisión por fraude telefónico y lavado de dinero

El residente de Nueva York, Timothy Wadsworth, ha sido condenado a 51 meses de prisión federal y deberá pagar 810,000 dólares en concepto de indemnización. Entre marzo y mayo de 2020, conspiró para llevar a cabo fraude telefónico y lavado de dinero, utilizando números de tarjetas de crédito no autorizados para procesar 310 pagos a través de Stripe, por un total de aproximadamente 1.67 millones de dólares, de los cuales 116 transacciones fueron exitosas, sumando 730,000 dólares. Después de que los fondos se transfirieron a cuentas bancarias bajo su control, se enviaron a Coinbase para comprar bitcoins que luego fueron entregados a sus cómplices. El caso involucra solicitudes fraudulentas de préstamos PPP, préstamos EIDL, beneficios por desempleo y estafas románticas durante la pandemia, con pérdidas totales de aproximadamente 2.06 millones de dólares. Wadsworth se ha declarado culpable de conspiración para cometer fraude por transferencia y lavado de dinero.

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