Un bot de Solana convierte solo 12,000 dólares en 1.4 mil millones en volumen de operaciones mientras la liquidez falsa inunda Raydium

Una sola billetera de Solana generó 1.4 mil millones de dólares en operaciones sospechosas de lavado, lo que representa casi una cuarta parte del volumen de liquidez concentrada de Raydium.

El 21 de octubre, la firma de análisis de blockchain Bitquery informó que la billetera representaba el 22.7% de los 6.17 mil millones de dólares negociados en los pools de creadores de mercado de liquidez concentrada (CLMM) de Raydium entre el 21 de septiembre y el 20 de octubre.

La investigación identificó 108,871 intercambios en 438 pools, muchos de los cuales contenían tokens que imitaban criptomonedas establecidas como XRP, Litecoin, Monero y Lisk. Bitquery rastreó la actividad hasta una operación sospechosa de lavado de comercio que utilizó alrededor de 12,000 dólares en capital de trabajo para generar repetidamente transacciones por valor de millones de dólares.

Los hallazgos plantean nuevas preocupaciones sobre la fiabilidad de los volúmenes de operaciones y las cifras de liquidez de los intercambios descentralizados, que los inversores utilizan con frecuencia para evaluar la actividad del mercado y determinar si los tokens se pueden comprar o vender sin una interrupción sustancial del precio.

La operación se basó en comprar rápidamente tokens y venderlos de nuevo en los mismos pools, lo que permitió que una cantidad relativamente pequeña de capital generara un volumen de negocios reportado sustancial.

En una transacción del 20 de octubre, la billetera intercambió 11,102 USDC por tokens en un pool que llevaba el ticker LSK de Lisk, y luego los vendió de nuevo 22 segundos después por 11,100.87 USDC.

Esa transacción generó aproximadamente 22,200 dólares en volumen de operaciones registrado a un costo de solo 1.13 dólares, excluyendo las tarifas de red. Bitquery identificó 22,685 viajes redondos completados durante el período de informe.

Los pools de tokens falsos muestran miles de millones en liquidez cuestionable

La investigación también encontró discrepancias sustanciales entre la liquidez mostrada en plataformas de negociación populares y las reservas en dólares que respaldan los pools de tokens de la operación sospechosa.

Según Bitquery, diez pools vinculados a la billetera mostraron alrededor de 5.93 mil millones de dólares en liquidez combinada en DEXScreener, a pesar de tener solo 10,238 dólares en reservas de USDC.

Un pool que usaba el ticker de Lisk mostraba 579 millones de dólares en liquidez mientras tenía aproximadamente 19 dólares en USDC cuando Bitquery lo examinó.

La enorme valoración provino de casi mil millones de tokens valorados en aproximadamente 0.58 dólares cada uno, cerca del precio de mercado de la criptomoneda legítima Lisk.

Sin embargo, la valoración mostrada ofrecía poca seguridad de que los inversores pudieran liquidar posiciones sustanciales sin interrumpir severamente el precio. La ejecución real depende de la liquidez disponible a los precios prevalecientes, particularmente en pools de liquidez concentrada.

Bitquery encontró arreglos similares que involucraban tokens que usaban tickers asociados con Monero, XRP, Ethereum y otras criptomonedas establecidas.

Los pools también aparecían prominentemente en las búsquedas de tokens, exponiendo potencialmente a los inversores que buscaban activos legítimos a tokens con nombres similares y estadísticas de comercio engañosas.

En un ejemplo, la investigación encontró que siete de los diez principales resultados de búsqueda de DEXScreener para XMR estaban asociados con el grupo sospechoso.

Billeteras adicionales parecían reforzar la operación. Bitquery identificó 12 billeteras sospechosas que colectivamente ejecutaron alrededor de 1.25 millones de intercambios, añadiendo actividad en miles de pools.

A pesar del enorme volumen de negocios reportado, solo cuatro billeteras fuera del grupo sospechoso negociaron sus pools la semana anterior, generando aproximadamente 27 dólares en transacciones combinadas.

Los hallazgos se basan en el informe de septiembre de CryptoSlate, que detalló la identificación por parte de Bitquery de 117.7 mil millones de dólares en actividad circular o similar a bots en su muestra más amplia de intercambio descentralizado de Solana.

La última investigación identifica una operación más concentrada capaz de influir en una parte sustancial de un segmento de comercio de Raydium mientras produce estadísticas de mercado que podrían engañar a los participantes externos.

Bitquery vinculó las billeteras a través de pools de comercio compartidos, fuentes de financiamiento y transferencias directas, pero no identificó al operador ni estableció pérdidas para los inversores. Los hallazgos tampoco establecen la participación de Raydium o de las plataformas de comercio que muestran los pools.

La evidencia deja un riesgo no resuelto para las plataformas de comercio descentralizadas: si sus clasificaciones de volumen, búsquedas de tokens y exhibiciones de liquidez pueden distinguir mercados financiados de manera independiente de la actividad comercial coordinada antes de que los inversores desprevenidos comprometan capital.

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