Ucrania desmantela anillo de drenaje de criptomonedas, operación de 1 millón de dólares al mes

La Policía Nacional y el Servicio de Seguridad de Ucrania han desmantelado una red de plataformas de inversión fraudulentas que drenaban criptomonedas de billeteras en más de 20 países. Los investigadores han identificado a 62 víctimas, incluidos individuos de Alemania, Polonia, Lituania, Letonia, España, Francia, Reino Unido, Canadá e Israel. La operación, liderada por un especialista en TI de 25 años, reclutó a más de 46 ucranianos y operó múltiples oficinas en Kyiv y áreas cercanas. Las plataformas falsas estaban diseñadas para evadir intentos de bloqueo, mientras que el personal gestionaba las comunicaciones y la seguridad. Se informa que la operación generaba hasta 1 millón de dólares mensuales. Las víctimas fueron atraídas a través de Telegram con promesas de proyectos de criptomonedas rentables, lo que las llevó a conectar sus billeteras y enviar fondos. Las solicitudes de retiro fueron bloqueadas, y las víctimas fueron engañadas para aprobar transacciones de prueba que permitieron al grupo drenar sus activos. Los investigadores rastrearon equipos de servidor en los Países Bajos que contenían una base de datos de víctimas, direcciones de billeteras y sumas robadas. Se realizaron un total de 34 registros en Kyiv, resultando en la incautación de más de 100 computadoras, teléfonos, tarjetas SIM, efectivo y 15 vehículos. El caso se está procesando bajo la Parte 5 del Artículo 190 del código penal de Ucrania, con esfuerzos en curso para identificar a todas las partes involucradas y víctimas adicionales. En junio, Ucrania transfirió más de 8,3 millones de dólares en USDT incautados a una billetera estatal, marcando la primera instancia de criptomonedas confiscadas bajo gestión estatal.

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