La SEC de EE. UU. demanda a la empresa de minería de criptomonedas de Massachusetts Mining Automatic: características de un esquema Ponzi

Cripto Noticias (120BTC.COm): La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) demandó el 20 de julio a la empresa de inversión en minería de criptomonedas de Massachusetts, Mining Automatic, y a su fundador, Zan Shaikh, acusándolos de recaudar 22 millones de dólares de más de 380 inversores, pero solo destinar aproximadamente el 13% de esos fondos a las operaciones de minería. Los detalles revelados en la demanda de la SEC indican que la mayor parte de estos fondos se destinaron a publicidad y al consumo personal del fundador.

Recaudación de 22 millones de dólares, solo el 13% destinado a minería

Mining Automatic es operada por Bright Vision Distribution LLC, con sede en Massachusetts. Según la demanda, la empresa prometió a los inversores un retorno estable de minería de criptomonedas cada mes entre junio de 2023 y mayo de 2025, pero las operaciones de minería reales no pudieron sostener el nivel de ganancias publicitado.

La demanda muestra que Mining Automatic ganó aproximadamente 1.1 millones de dólares a través de la minería, pero pagó a los inversores alrededor de 1.8 millones de dólares en supuestos "retornos", de los cuales 700,000 dólares del déficit provino del capital de nuevos inversores.

La SEC señala que esto le da a Mining Automatic "ciertas características de un esquema Ponzi".

7 millones de dólares en publicidad y gastos personales del fundador

Mining Automatic gastó aproximadamente 7 millones de dólares en publicidad para atraer nuevos inversores. Shaikh, por su parte, utilizó los fondos de los inversores para comprar bienes raíces, vehículos, gastos de entretenimiento y transferencias a su cuenta bancaria personal.

Para marzo de 2025, Mining Automatic dejó de pagar retornos a los inversores. Según la SEC, todos los inversores aún no han recuperado su capital original, y más de 20 millones de dólares en capital aún están pendientes de reembolso.

La SEC también avanza en su plan estratégico 2026-2030

Este caso también refleja la dirección de la aplicación de la ley de la SEC bajo el liderazgo del presidente Paul Atkins hacia las criptomonedas. En junio de este año, la SEC publicó su plan estratégico 2026-2030, priorizando a largo plazo la tecnología blockchain, la tokenización y la infraestructura del mercado de criptomonedas, reafirmando al mismo tiempo su misión de proteger a los inversores.

En julio, la SEC anunció su plan legislativo para 2026, proponiendo nuevas reglas para los corredores de criptomonedas, activos digitales que se negocian en bolsas nacionales y sistemas de negociación alternativos, y ofreciendo exenciones y refugios para ciertos activos digitales.

Mientras tanto, el Congreso de EE. UU. también está avanzando con el "Proyecto de Ley de Clarificación del Mercado de Activos Digitales", que busca aclarar los respectivos ámbitos de competencia de la SEC y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). Se espera que este proyecto de ley sea sometido a una votación clave en el Senado antes de que los legisladores se tomen un receso en agosto.

Remedios solicitados por la SEC

La SEC solicita en este caso que Mining Automatic devuelva las ganancias indebidas, pague multas civiles y acepte una orden de restricción permanente, así como prohibir a Shaikh vender valores o ocupar cargos de gestión o director en empresas que emiten públicamente.