USDT involucrado en el fracaso de una transacción de petróleo de 230 millones de dólares de Orlen en Polonia

Tether, la empresa detrás de la stablecoin USDT, se ha visto involucrada en una fallida transacción de petróleo de Venezuela, lo que ha llevado a la gigante energética estatal polaca Orlen a perder aproximadamente 230 millones de dólares. Esta transacción tuvo lugar a finales de 2023, cuando la empresa estatal de petróleo de Venezuela, PDVSA, comenzó a exigir pagos parciales en USDT para eludir las sanciones financieras de Estados Unidos. En noviembre de 2023, Samer Awad, un exejecutivo de la subsidiaria comercial de Orlen, Orlen Trading Switzerland, lideró la compra de 6 millones de barriles de petróleo venezolano de PDVSA. El 4 de diciembre, Orlen transfirió un pago anticipado de 230 millones de dólares al vendedor de Dubái, Hannon International Middle East, que a su vez intercambió la mayoría de los fondos por USDT a través de varios corredores de criptomonedas y intermediarios. Sin embargo, la mayor parte de los fondos se perdió en múltiples transferencias, y Orlen solo recibió aproximadamente 29 millones de dólares en petróleo antes de rescindir el contrato. El flujo de fondos muestra que Hannon intercambió 800 millones de dólares en USDT por una comisión de 400 mil dólares y transfirió 135 millones de dólares a Horizon Global, pero afirmó haber recibido solo 85 millones de dólares en USDT. En enero de 2024, Hannon entregó dos unidades USB a un corredor en Caracas, que contenían 60 millones y 50 millones de dólares en USDT, respectivamente. En enero de 2025, la oficina del fiscal de la región de Varsovia anunció una investigación sobre los contratos de petróleo relacionados, que implican pérdidas de aproximadamente 378 millones de dólares.

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