El estado de Washington propone revocar la licencia de Coinflip y multarla con 1.029.600 dólares
By: news.bitcoin.com|2026/09/04 23:58:53
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El Departamento de Instituciones Financieras de Washington (DFI) ha acusado a Coinflip y a su CEO, Benjamin Weiss, de violar la Ley de Servicios Monetarios Uniformes, buscando revocar la licencia de transmisión de dinero de Coinflip, prohibir a la empresa y a los responsables relacionados continuar operando, y imponer una multa de 1.029.600 dólares. En una inspección realizada en 2025, el DFI descubrió que Coinflip tenía deficiencias en el control de lavado de dinero, monitoreo de transacciones insuficiente, no cumplió con los límites de transacciones, informes regulatorios inexactos y falta de claridad en la divulgación de tarifas. Además, Coinflip no reembolsó a tiempo a al menos 15 clientes como se requería. La orden propuesta exige que Coinflip reembolse a los clientes elegibles en el estado de Washington, y los clientes de 60 años o más pueden recibir un reembolso de las tarifas de transacción y los costos adicionales. Coinflip y Benjamin Weiss pueden solicitar una audiencia administrativa para impugnar las acusaciones, los requisitos de reembolso, la revocación de la licencia, la multa y la prohibición de la industria.
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