Cripto, IA, esclavitud: La ONU revela un imperio criminal de 114 mil millones de dólares

Una economía criminal con el PIB de un Estado. Las estafas relacionadas con redes que operan desde el sudeste asiático han causado pérdidas de entre 88,3 y 114,1 mil millones de dólares en 2025 en toda la región de Asia-Pacífico, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicado el 21 de julio. Esta cifra es más de tres veces superior a las estimaciones de 2023. En el corazón de esta industria: centros de estafa, trabajo forzado y criptomonedas utilizadas para mover y blanquear las ganancias.

Puntos clave

• Las pérdidas relacionadas con las estafas alcanzaron entre 88,3 y 114,1 mil millones de dólares en 2025.
• Las redes funcionan como franquicias que combinan fraude, blanqueo de criptomonedas, trata de personas y recolección de datos.
• Se han identificado personas de al menos 80 países en los centros de estafa.
• El malvertising ha aumentado un 42 % en 2025, mientras que la IA y los deepfakes industrializan el fraude.
• La justicia estadounidense busca confiscar más de 25 millones de dólares en criptomonedas en cinco casos recientes.

El crimen organizado pasa a modo franquicia

La ONUDC describe una reestructuración fundamental de la mafia regional. Las organizaciones que antes estaban limitadas a un territorio o especialidad ahora forman una economía transnacional en la que cada grupo vende sus servicios a los demás: blanqueo, fraude, trata de personas o recolección de datos.

Delphine Schantz, representante regional de la ONUDC, compara este modelo con una franquicia empresarial, con departamentos especializados conectados a una misma infraestructura. Las redes han dejado en parte el contrabando físico en favor de servicios digitales, plataformas financieras y herramientas difíciles de atribuir a un actor específico.

El combustible de esta industria sigue siendo humano. Se han identificado trabajadores de al menos 80 países y territorios en los centros de estafa, donde algunas víctimas de la trata son forzadas a llevar a cabo estafas de inversión o emocionales (conocidas como Pig Butchering en inglés).

Las redes ahora buscan reclutas que hablen francés, inglés, alemán, español u otros idiomas europeos para ampliar su objetivo.

La ONUDC también señala el auge de un nuevo corredor de contrabando en los mares de Sulu y Célebes, entre Indonesia, Malasia y Filipinas, así como la gamificación de los juegos de azar en línea para atraer a un público más joven.

Cripto, IA y Starlink equipan las fábricas de estafas

Las redes utilizan IA generativa, deepfakes y automatización para multiplicar las víctimas. El malvertising, que desvía redes publicitarias legítimas para difundir software malicioso, ha aumentado un 42 % en un año en 2025.

El acceso a Internet por satélite, especialmente a través de Starlink, permite a los centros fraudulentos instalarse en áreas aisladas y depender menos de las redes de telecomunicaciones locales.

Las ganancias son luego movidas y blanqueadas en criptomonedas, mientras que muchas fuerzas policiales regionales aún carecen de especialistas capaces de rastrear estos flujos.

Sin embargo, la respuesta comienza a apuntar a los fondos. El 21 de julio, la justicia estadounidense inició cinco procedimientos de confiscación civil por más de 25 millones de dólares en criptomonedas relacionadas con diferentes estafas.

En octubre de 2025, ya había lanzado el procedimiento de confiscación de bitcoins más grande de su historia: 127,271 BTC, valorados entonces en aproximadamente 15 mil millones de dólares, relacionados según la acusación con el Prince Group de Chen Zhi.

La blockchain constituye, por tanto, uno de los circuitos financieros de esta industria y una pista duradera para los investigadores. Para la ONUDC, el desafío ahora es formar a las policías, confiscar las ganancias y coordinar las persecuciones más allá de las fronteras. Sin esta cooperación, las redes simplemente continuarán cambiando de país, nombre e infraestructura.

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