Policía de Pakistán desmantela red de estafa de inversión en criptomonedas por 60 millones de dólares

BlockBeats News, 27 de diciembre, la Agencia Nacional de Investigación de Ciberdelincuencia (NCCIA) de Pakistán llevó a cabo una redada conjunta en Karachi, desmantelando una red de fraude de inversión en línea conocida como el "Grupo de Estafa Internacional", que involucraba aproximadamente 60 millones de dólares. Durante la operación, la policía arrestó a 34 personas en la Fase 1 y 6 de la Autoridad de Vivienda de Defensa, incluyendo 15 extranjeros y 19 ciudadanos paquistaníes.

El Ministro del Interior de la provincia de Sindh, Raja, declaró que el grupo llevaba a cabo estafas de "preparación de cuentas" a largo plazo contra víctimas nacionales y extranjeras a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, induciéndolas a participar en proyectos falsos de criptomonedas y trading de forex. La policía incautó 37 computadoras, 40 teléfonos móviles, más de 10,000 tarjetas SIM internacionales y 6 dispositivos de puerta de enlace de comunicación ilegales.

La investigación reveló que los estafadores primero establecían plataformas de trading falsas, mostraban datos de ganancias falsificados para ganar confianza y, después de que las víctimas invertían alrededor de 5000 dólares, exigían pagos adicionales por impuestos, tarifas de retiro y desaparecían después de eso. Los fondos generalmente iban a cuentas bancarias en el extranjero y luego se convertían en criptomonedas para transferencias transfronterizas.

La NCCIA señaló que el caso involucraba a múltiples países y la investigación relacionada está en curso. Actualmente, 22 sospechosos han sido detenidos judicialmente.