El fraude en criptomonedas perfeccionado por la IA resalta la importancia de los principios de control financiero

La expansión de la tecnología de IA ha sofisticado las tácticas de fraude en criptomonedas, haciendo que los principios de control financiero se conviertan en una herramienta defensiva clave. A medida que el fraude basado en IA evoluciona, se enfatizan controles tradicionales como la verificación, la separación de funciones y la liquidación como esenciales para la protección de los activos de los inversores. Según el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI, se informó que las pérdidas por delitos cibernéticos alcanzaron los 20,9 mil millones de dólares en 2025, siendo las criptomonedas el medio de pago más utilizado. Chainalysis estima que aproximadamente 17 mil millones de dólares se han desviado hacia fraudes en criptomonedas, y se ha analizado que las organizaciones fraudulentas que utilizan IA presentan una rentabilidad aproximadamente 4,5 veces mayor. La cantidad promedio de las pérdidas ha aumentado a 2,764 dólares, más de tres veces en comparación con el año anterior. Está en aumento el fraude 'basado en la confianza' personalizado a través de IA, y el fraude de suplantación ha aumentado en aproximadamente un 1,400%. Los expertos enfatizan la necesidad de mantener los sistemas de control financiero existentes para hacer frente al fraude con IA, sugiriendo métodos como la aprobación dual, la verificación de canales externos y la liquidación independiente. La IA debe ser utilizada como una herramienta auxiliar, y se destaca la necesidad de cambiar la estructura de las billeteras. Los procedimientos verificados y los sistemas de control siguen siendo las defensas más seguras.

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