El Parlamento aprueba un proyecto de ley para criminalizar las cuentas drop

La Rada Suprema aprobó en primera lectura el proyecto de ley n.º 16013, que criminaliza la transferencia y el uso de cuentas drop, utilizadas en esquemas delictivos. 299 diputados votaron a favor del proyecto de ley. El documento está destinado a mejorar los mecanismos de derecho penal para combatir el fraude financiero y aumentar la responsabilidad por el uso de cuentas en operaciones ilegales. También implementa disposiciones de la Directiva de la UE 2019/713, relacionada con la lucha contra el fraude en los pagos sin efectivo. El proyecto de ley prevé la creación de un registro de personas cuyas operaciones están sujetas a un control más estricto, así como verificaciones obligatorias de los clientes por parte de los bancos y proveedores de servicios de pago. Los drops son personas que proporcionan acceso a sus datos bancarios a cambio de una recompensa, lo que facilita los delitos financieros. En junio, los bancos cerraron más de 500,000 cuentas en el marco de la lucha contra los drops.

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