پلیس هونان چین پرونده پول‌شویی ارز مجازی به ارزش $170M را کشف کرد؛ ۱۵ مظنون بازداشت شدند
By: WEEX|02/09/2025 03:02:22
0
اشتراک‌گذاری
امتیازدهی ما در گوگل
اخبار BlockBeats، 02/09: به‌گزارش حساب رسمی وی‌چت اداره امنیت عمومی هونان، پلیس یویانگ با موفقیت یک پرونده بزرگ پول‌شویی ارز مجازی را کشف کرد. این باند تبهکار با پوشش «کسب‌وکارهای معاملات خارج از بورس بلاک‌چین»، «قاطرها» را جذب می‌کرد تا در ازای قیمتی که به‌ازای هر USDT، ۰.۸ یوان بالاتر از قیمت بازار بود، حساب‌های بانکی خود را در اختیارشان بگذارند و از این طریق برای پول‌شویی وجوه غیرقانونی حاصل از قمار آنلاین خارج از کشور، کلاهبرداری‌های مخابراتی و سایر جرایم، کانال فراهم کنند.
از 07/2024، این باند شبکه‌ای چهارسطحی برای پول‌شویی ایجاد کرد و در مجموع حدود 170M یوان وجوه غیرقانونی را جابه‌جا کرد. اعضای باند بیش از 1M یوان سود غیرقانونی به دست آوردند و در بیش از ۲۰ استان و شهر در سراسر کشور فعالیت داشتند. پلیس تاکنون ۱۵ مظنون را بازداشت کرده و تحقیقات درباره پرونده ادامه دارد.
قیمت --
--
--
--
این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.
ممکن است شما نیز علاقه‌مند باشید
بازار ارزهای دیجیتال غنا به ۲۱ میلیارد دلار رسید، پنجمین در آفریقای زیر صحرایی
قیمت سهام NSE امروز با ارزشی بالاتر از نزدک عرضه شد؛ دلیل این موضوع
قیمت سهام NSE امروز با نسبت قیمت به درآمد حدود ۴۳ برابر عرضه شد؛ بالاتر از Nasdaq، ICE و Hong Kong Exchanges در مجموع. تحلیلگران می‌گویند سرمایه‌گذاران فقط ارزش خود بورس را نمی‌سنجند، بلکه روی داستان رشد هند نیز حساب می‌کنند.
مانده نقدی خزانه‌داری به $1T نزدیک می‌شود؛ بیت‌کوین در انتظار سیگنال مهم بازار
پیشنهاد خزانه‌داری برای بازار ریپو می‌تواند ذخایر بانکی را افزایش دهد، اما هنوز برنامه‌ای اعلام نشده و هرگونه اثر آن بر نقدینگی بیت‌کوین اثبات‌نشده است.
سیلویا ۱۲۴ BTC را دوباره می‌فروشد و %2.3 از سهام را بازخرید می‌کند
فوروارد اینداستریز قصد دارد برای افزایش دارایی‌های SOL خود $25M سرمایه جذب کند
سهام اپل: نخستین شرط‌بندی بزرگ جان ترنوس روی محصول، آیفون تاشوی 1,999 دلاری است
سهام اپل افت کرد؛ هم‌زمان با معرفی آیفون Duo با قیمت 1,999 دلار از سوی جان ترنوس، مدیرعامل اپل. این محصول برای جبران افزایش هزینه‌های حافظه طراحی شده است؛ اما عامل واقعی این حرکت چیست؟
SpaceX قصد دارد عرضه اولیه سهام خود را با قیمت $135 به‌ازای هر سهم برگزار کند و $75B جذب کند؛ رویدادی که انتظار می‌رود بزرگ‌ترین عرضه اولیه تاریخ باشد
بر اساس گزارشی از رویترز، SpaceX قصد دارد قیمت عرضه اولیه سهام (IPO) خود را $135 به‌ازای هر سهم تعیین کند و حدود 555.6M سهم عرضه کند تا حداکثر $75B جذب سرمایه داشته باشد؛ این رقم با ارزش‌گذاری حدود $1.75T برای شرکت مطابقت دارد. اگر این عرضه با موفقیت انجام شود، به یکی از...
داده‌ها: موقعیت فعلی نهنگ‌ها در پلتفرم هایپرلیکویید 3.075B دلار است و نسبت پوزیشن لانگ به شورت 0.96 است
طبق داده‌های Coinglass، میزان دارایی فعلی نهنگ‌ها در پلتفرم هایپرلیکویید $3.075B است؛ پوزیشن‌های لانگ $1.507B، معادل %49.01 از دارایی‌ها، و پوزیشن‌های شورت $1.568B، معادل %50.99 را تشکیل می‌دهند. سود و زیان پوزیشن‌های لانگ برابر با -$104 است...
شرکت خزانه‌داری سولانا Upexi در عرضه خصوصی $7.4M سرمایه جذب می‌کند
اخبار BlockBeats، 06/02، شرکت خزانه‌داری سولانا Upexi که در Nasdaq فهرست شده است، اعلام کرد با یک سرمایه‌گذار نهادی به توافق نهایی رسیده تا ۶,۳۳۷,۰۰۰ سهم عادی و وارانت را به قیمت $1.17 برای هر سهم بفروشد و منتشر کند و $7.4M سرمایه جذب کند. درآمد خالص حاصل از این...
آرتور هیز در «بالا خریدن و پایین فروختن» مهارت دارد؟ داده‌های آن‌چین از چندین معامله زیان‌ده پرده برمی‌دارند
اخبار BlockBeats، 03/02، بر اساس رصد lookonchain، آرتور هیز اخیراً دارایی‌های خود را در چندین ارز دیجیتال کاهش داده و چندین تراکنش، الگوی «بالا خریدن و پایین فروختن» را نشان می‌دهند. به‌طور مشخص، هیز پیش‌تر 1.4M توکن PENDLE را با قیمت $2.06 به‌ازای هر توکن...
Wintermute: بازار نزولی هنوز تمام نشده، اما بازگشت بعدی شاید «این بار متفاوت باشد»
اخبار BlockBeats، 03/02: Wintermute در مقاله‌ای تازه اعلام کرد که قیمت بیت‌کوین اخیراً برای نخستین بار از زمان رویداد تعرفه‌ای ترامپ در 04/2025، به زیر مرز $80,000 سقوط کرده است. آخر هفته، مجموع حجم لیکوییدیشن در بازار ارز دیجیتال به $2.55B رسید که ...
گمان می‌رود یک نهنگ قدیمی اتریوم 5000 ETH فروخته باشد؛ بهای تمام‌شده تنها $9.35 بوده است
خبر BlockBeats، 29/01، طبق رصد نهنگ‌ها با هوش مصنوعی، یک نهنگ قدیمی ETH از سال 2016 ظاهراً 5000 ETH را با بهای تمام‌شده‌ای به کمی $9.35 فروخته است. آدرس 0x660…7Bf35 سه ساعت پیش 5000 ETH (به ارزش $14.7M) به Wintermute واریز کرد. با ردیابی سوابق تا منبع، دو آدرس اصلی قبلی شناسایی شدند: A...
$5.15B، یک «حراج برد-برد»
این دو شرکت، یکی نماینده سرعت و نوآوری سیلیکون‌ولی و دیگری نماینده سرمایه و شکیبایی وال‌استریت هستند.
یک نهنگ 3M U از Lighter برداشت کرد و برای خرید HYPE آن را به Hyperliquid واریز کرد.
خبر BlockBeats، 28/01: طبق رصد Onchain Lens، نهنگی به نام «Einstein» مقدار 3M USDC را از Lighter برداشت، سپس آن را به HyperLiquid واریز کرد و 90,780 HYPE را به قیمت $33.05 خرید.
یک نهنگ پس از 14 ماه، 295,000 توکن HYPE را از استیکینگ خارج کرد و $4.92M سود برد
اخبار BlockBeats، 27/01: طبق رصد LookIntoChain، یک نهنگ 14 ماه پیش 2.58M USDC برای خرید 295,917 توکن HYPE با قیمت 8.74 USDC به‌ازای هر توکن هزینه کرد و آن‌ها را استیک کرد. امروز، توکن‌ها را از استیکینگ خارج کرد و کل دارایی خود را با قیمت 7.51M USDC فروخت و 4.92 ... سود به دست آورد.
ایوان آن تک: فروشندگان استقراضی وارد دیوانه‌وارترین مرحله دامپ شده‌اند؛ نوسانات $100 طبیعی است
اخبار BlockBeats، 26/01: لی هوا، بنیان‌گذار Liquid Capital (که پیش‌تر LD Capital نام داشت)، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «در چند روز گذشته، بازار بسیار پرنوسان بوده است. طبق بررسی‌های ما، فروشندگان استقراضی وارد دیوانه‌وارترین مرحله فروش سنگین شده‌اند. بااین‌حال، این موضوع بر روند کلی صعودی بازار تأثیری نگذاشته است، ...
میم‌های آن‌چین سولانا رشد چشمگیری داشته‌اند؛ clawd در ۲۴ ساعت گذشته %65 افزایش داشته است.
اخبار BlockBeats، 26/01: طبق داده‌های رصد GMGN، برخی میم‌کوین‌ها روی شبکه سولانا در ۲۴ ساعت گذشته عملکرد خوبی داشته و رشد چشمگیری را ثبت کرده‌اند. در میان آن‌ها، clawd با روایت Clawdbot عملکرد ویژه‌ای داشته است: ارزش بازار آن بار دیگر از ...
میم‌کوین تستیکل مبتنی بر Solana در مدت کوتاهی %40 رشد کرد؛ ارزش بازار اکنون $21M است
اخبار BlockBeats، 23/01، طبق پایش GMGN، میم‌کوین تستیکل در بلاک‌چین Solana صبح امروز بار دیگر جهش کرد. ارزش بازار آن از $16M شروع شد و در مقطعی بیشتر از %40 افزایش یافت و به اوج $23M رسید. قیمت فعلی اندکی عقب‌نشینی کرده است، ...
بنیاد ChainOpera AI: بازخرید بیشتر از 15M توکن COAI در این ماه؛ تقویت عمیق اکوسیستم
اخبار BlockBeats، 22/01: بنیاد ChainOpera AI در پلتفرم X اعلام کرد طی ماه گذشته توکن COAI را بازخرید کرده و تا زمان انتشار این خبر، مجموع توکن‌های بازخریدشده از 15M فراتر رفته است. بنیاد اعلام کرد توکن‌هایی که این بار بازخرید شده‌اند...
«نهنگ» لیچنگ هوانگ با فعال شدن حد ضرر موقعیت لانگ BTC خود را بست؛ موقعیت لانگ اهرمی سنگین او در ETH تنها %0.73 تا لیکویید شدن فاصله دارد
اخبار BlockBeats، 20/01: طبق رصد HyperInsight، هوانگ لیچنگ ملقب به «بادی» امروز صبح 11 موقعیت لانگ BTC را با قیمت حدود $92,858 به‌ازای هر BTC و ارزش ورودی حدود $1.017M باز کرد. سپس در 14:20، این آدرس کل موقعیت را بست و این معامله کوتاه‌مدت را با...
تام لی: اتریوم ممکن است در ۲۰۲۶ شاهد «رویداد کاپیتولاسیون» باشد؛ ETH به $12K برسد
اخبار BlockBeats، 17/01، تام لی، رئیس BitMine و هم‌بنیان‌گذار Fundstrat، در تازه‌ترین نشست سهام‌داران BitMine گفت اتریوم در کانون دور جدید تحول زیرساخت‌های مالی قرار دارد و ۲۰۲۶ ممکن است سالی کلیدی برای جهش کامل اتریوم باشد. تام ...
تحلیلگر: ETH ممکن است پس از اصلاح کوتاه‌مدت تا $4,100 رالی کند
اخبار BlockBeats، 16/01، به‌گزارش Cointelegraph، روند بازار معاملات آتی نشان میدهد که ETH ممکن است بار دیگر ظرفیت رشد %10 تا %25 را داشته باشد. بااین‌حال، پیش از شکلگیری هرگونه بازگشت پایدار، بازار ممکن است ابتدا افت قیمتی ناشی از لیکوییدشدن اجباری را تجربه کند. تحلیلگر ارز دیجیتال، پلین آی، اشاره کرد...
الگوبرداری از WhiteWhale؟ جیمز وین خواستار پامپ و دامپ توکن WYNN شد
اخبار BlockBeats، 12/01، بر اساس داده‌های پایش GMGN، جیمز وین در روزهای اخیر میم کوین همنام خود، WYNN، را علناً تبلیغ کرده است. ارزش بازار این توکن در حال حاضر حدود $2.77M و قیمت آن $0.0027 است؛ همچنین ارزش بازار آن پیش‌تر به اوج تاریخی $7.33M رسیده بود. به نظر میرسد اقدام جیمز وین ...
جهانی‌شدن پرداخت‌ها: مسابقه استقامتی بازیگران درستکار
برای جهانی‌شدن هیچ میانبری وجود ندارد. قابلاعتمادترین مسیر اغلب همان مسیری است که هزینه و زمان بیشتری میطلبد.
نهنگی همچنان برای افزایش موقعیت LIT خود، 2M USDC به Lighter واریز می‌کند
اخبار BlockBeats، 07/01، به‌گزارش پایش Onchain Lens، کیف پولی که تنها ۷ روز پیش ایجاد شده، 2M USDC به Lighter واریز کرده تا موقعیت LIT خود را اهرمی کند. این نهنگ طی ۷ روز گذشته، 4M USDC واریز کرده و 1,285,010 LIT را با قیمت $2.96 خریده و $3.8 میلیون... هزینه کرده است.
سه رویداد کلیدی که بازار ۲۰۲۶ را شکل می‌دهند
میتوانید در کمتر از ۳ ثانیه از پس این برآیید؟
یک نهنگ با خرید پله‌ای، 1.63M LIT را با میانگین قیمت $2.33 خرید
خبر BlockBeats، 31/12. بر اساس پایش OnchainLens، یک آدرس متعلق به نهنگ $4.03M USDC به Lighter واریز کرد و 1.63M LIT را با قیمت $3.8M خرید؛ میانگین قیمت معامله حدود $2.33 بود. این کیف پول هنوز 227,099 USDC نگه داشته و احتمال...
بررسی روند بازار در سررسید تاریخی و عظیم آپشن‌ها: جهش چشمگیر نوسان که اغلب با شتاب‌گیری یک‌طرفه بازار همراه است
اخبار BlockBeats، امروز 26/12 در ساعت 16:00 (UTC+8): بیت‌کوین بزرگ‌ترین تسویه سالانه تاریخ به ارزش $23.7B را تجربه کرد. عملکرد بازار پس از تسویه در سال‌ها و فصل‌های گذشته به این شرح است: 29/12/2023 (تسویه بزرگ سالانه)، با ارزش اسمی حدود $11 و ...
آیا بیت‌کوین‌های 40B که چیان ژیمین برده است، به چین بازگردانده می‌شوند؟
این پرونده دو کشور را دربرمی‌گیرد و موضوعات پیچیده‌ای مانند مسائل کیفری، مدنی و دیپلماتیک، مالکیت ناشی از افزایش قیمت بیت‌کوین را شامل می‌شود؛ به همین دلیل، نمونه‌ای شاخص از بازیابی دارایی‌های فرامرزی در عصر ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود.
یک نهنگ 3M FARTCOIN را با میانگین قیمت $1.29 فروخت
اخبار BlockBeats، 29/07، طبق رصد OnchainLens، یک آدرس نهنگ 3M FARTCOIN را با قیمت $1.29 به‌ازای هر کوین فروخت و در ازای آن 3.65M USDC دریافت کرد. این نهنگ هنوز 1.89M FARTCOIN در اختیار دارد که ارزش فعلی آن حدود $2.19M است. آدرس: 24BLFjSAcUPPWs8F7nhwthfRPvh5mopNYfu...
بازار ارزهای دیجیتال غنا به ۲۱ میلیارد دلار رسید، پنجمین در آفریقای زیر صحرایی
قیمت سهام NSE امروز با ارزشی بالاتر از نزدک عرضه شد؛ دلیل این موضوع
قیمت سهام NSE امروز با نسبت قیمت به درآمد حدود ۴۳ برابر عرضه شد؛ بالاتر از Nasdaq، ICE و Hong Kong Exchanges در مجموع. تحلیلگران می‌گویند سرمایه‌گذاران فقط ارزش خود بورس را نمی‌سنجند، بلکه روی داستان رشد هند نیز حساب می‌کنند.
مانده نقدی خزانه‌داری به $1T نزدیک می‌شود؛ بیت‌کوین در انتظار سیگنال مهم بازار
پیشنهاد خزانه‌داری برای بازار ریپو می‌تواند ذخایر بانکی را افزایش دهد، اما هنوز برنامه‌ای اعلام نشده و هرگونه اثر آن بر نقدینگی بیت‌کوین اثبات‌نشده است.
سیلویا ۱۲۴ BTC را دوباره می‌فروشد و %2.3 از سهام را بازخرید می‌کند
فوروارد اینداستریز قصد دارد برای افزایش دارایی‌های SOL خود $25M سرمایه جذب کند
سهام اپل: نخستین شرط‌بندی بزرگ جان ترنوس روی محصول، آیفون تاشوی 1,999 دلاری است
سهام اپل افت کرد؛ هم‌زمان با معرفی آیفون Duo با قیمت 1,999 دلار از سوی جان ترنوس، مدیرعامل اپل. این محصول برای جبران افزایش هزینه‌های حافظه طراحی شده است؛ اما عامل واقعی این حرکت چیست؟
...
پشتیبانی مشتری:@weikecs
همکاری تجاری:@weikecs
معاملات کمّی و بازارسازی:[email protected]
برنامه VIP:[email protected]
