L'enquête sur Zhou, surnommé "Bobby", lié à l'achat de 10 milliards de dollars de WLFI

Guren "Bobby" Zhou, désigné comme l'entrepreneur derrière Aqua 1, qui a acheté des jetons WLFI pour 100 millions de dollars, est toujours lié à une enquête sur le blanchiment d'argent au Royaume-Uni.

Zhou a été arrêté en 2021 pour des soupçons de blanchiment d'argent, mais n'a pas été officiellement accusé. Des documents judiciaires britanniques montrent qu'il est lié à une affaire qui a été lancée en novembre dernier.

Cette affaire implique cinq autres personnes et pourrait avoir des origines dans des activités menées depuis 2019. Deux anciens employés de Zhou ont été accusés en septembre, et l'un des suspects a déjà plaidé coupable. Le procès est prévu pour 2028.

Le parcours commercial de Zhou a également été marqué par des affaires difficiles. Avant d'entrer dans le domaine des cryptomonnaies, il a dirigé un détaillant de revêtements de sol au Royaume-Uni, qui a lancé une procédure de restructuration en raison d'une dette d'environ 5 millions de dollars liée à l'entreprise de son père.

Par la suite, Zhou a créé Caduceus, un projet de cryptomonnaie dont le jeton a presque perdu toute sa valeur en 2024. L'initiative a levé environ 7,6 millions de dollars.

L'entreprise a également annoncé son soutien à certaines institutions, mais celles-ci ont ensuite nié leur participation. China Merchants Securities UK et le groupe Bin Zayed ont qualifié ces affirmations de "non autorisées et essentiellement fausses".

Après avoir déménagé de Londres à Abou Dabi en 2024, Zhou a commencé à diriger Web3Port. L'entreprise a annoncé un investissement de 10 millions de dollars dans World Liberty peu après l'entrée en fonction de Donald Trump en tant que président des États-Unis en janvier 2025.

Les enregistrements de la blockchain montrent que des portefeuilles liés à ces opérations ont reçu 20 millions de dollars en WLFI en janvier, suivis de 80 millions de dollars supplémentaires en juin.

La provenance des fonds utilisés pour l'achat de 100 millions de dollars n'a pas encore été expliquée publiquement. Certaines activités de cette opération ont également généré des revenus liés à des entités associées à la famille Trump.

David Wachsman, porte-parole de World Liberty Financial, a déclaré que l'entreprise continue de respecter les réglementations applicables et maintient un programme de conformité "satisfaisant ou dépassant les normes de l'industrie". Il n'a pas indiqué si la société était au courant de la provenance des fonds utilisés par Zhou.

La Maison Blanche a déclaré qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts entre Donald Trump et cette opération. Zhou n'a pas répondu à la demande de commentaires.

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