World Liberty a reçu 100 millions de dollars d'un homme d'affaires enquêté pour blanchiment d'argent : NYT
Résumé rapide
- Guren "Bobby" Zhou, l'homme d'affaires derrière l'achat de 100 millions de dollars de jetons World Liberty Financial par Aqua 1, a été arrêté en Grande-Bretagne en 2021 sous soupçon de blanchiment d'argent, a rapporté le New York Times.
- Zhou n'a pas été inculpé. Des responsables britanniques ont déclaré au Times que l'enquête restait active à la fin juillet.
- La source des 100 millions de dollars reste floue. World Liberty a déclaré avoir respecté toutes les lois et réglementations applicables.
Guren "Bobby" Zhou, l'homme d'affaires derrière l'achat de 100 millions de dollars de jetons de gouvernance World Liberty Financial (WLFI) par Aqua 1, a été arrêté en Grande-Bretagne en 2021 sous soupçon de blanchiment d'argent et reste lié à une enquête active, a rapporté le New York Times dimanche.
Zhou n'a pas été inculpé. Un dossier judiciaire britannique déposé en novembre dernier l'accusait d'avoir participé avec cinq autres personnes à une opération de blanchiment d'argent remontant à 2019, selon le Times. Deux de ses employés de longue date ont été inculpés dans l'affaire en septembre dernier, et un accusé a plaidé coupable. Un procès pour les accusés inculpés est prévu pour 2028.
Reuters a d'abord identifié Zhou comme la personne derrière Aqua 1, a noté le Times. The Block a rapporté en juin 2025 que le fonds peu connu basé aux Émirats arabes unis avait acheté 100 millions de dollars de WLFI, faisant de lui l'un des plus grands acheteurs de jetons connus de World Liberty.
Le Times, à travers un examen des dossiers judiciaires, des documents confidentiels et des entretiens avec d'anciens associés de Zhou, a trouvé un historique d'entreprises ratées, des allégations contestées de soutiens éminents, et un changement soudain de la fortune de Zhou après son déménagement de Londres à Abou Dhabi en 2024.
Source des 100 millions de dollars reste floue
Zhou dirigeait auparavant un détaillant britannique de revêtements de sol qui a entamé une restructuration sans rembourser environ 5 millions de dollars dus à l'entreprise de son père, selon le Times. Il a ensuite lancé Caduceus, un projet crypto dont le jeton est devenu pratiquement sans valeur d'ici 2024 après que l'entreprise ait dépensé environ 7,6 millions de dollars en financement.
Caduceus a annoncé un soutien de China Merchants Securities UK et du Bin Zayed Group, fondé par un membre de la famille royale d'Abou Dhabi. Les deux organisations ont déclaré au Times que les déclarations concernant leur implication étaient "non autorisées et matériellement fausses."
Après avoir déménagé aux Émirats, Zhou a dirigé Web3Port, un fonds de capital-risque crypto qui a annoncé un investissement de 10 millions de dollars dans World Liberty peu après l'inauguration de Trump en janvier 2025. Le Times a rapporté qu'une entité Web3Port enregistrée dans les Îles Vierges britanniques a ensuite changé son nom en Aqua 1 GP Limited. Deux semaines après le changement de nom, Aqua 1 a annoncé l'achat de 100 millions de dollars de WLFI.
La société d'analyse blockchain Arkham Intelligence a déterminé qu'un portefeuille contrôlé par Web3Port avait acheté 20 millions de dollars de WLFI en janvier 2025 et qu'un deuxième portefeuille, probablement contrôlé par Aqua 1, avait acheté 80 millions de dollars supplémentaires en juin, selon le Times.
Aqua 1 a précédemment nié avoir un lien avec Web3Port, suite à un rapport reliant les deux opérations. Aqua 1 n'a pas précisé quels détails de ce rapport antérieur elle contestait.
Le Times a déclaré qu'il ne pouvait pas déterminer la source des 100 millions de dollars. Selon l'accord de partage des revenus de World Liberty, jusqu'à 75 millions de dollars de l'achat ont été distribués à une entreprise contrôlée par Trump et ses fils, a rapporté le journal. La transaction a également bénéficié à la famille de Zach Witkoff, co-fondateur de World Liberty, dont le père, Steve Witkoff, est un envoyé spécial de l'administration Trump.
The Block a précédemment rapporté que 75 % des produits des ventes de jetons WLFI vont à DT Marks DEFI LLC, une entité contrôlée par Trump. La dernière déclaration financière de Trump a indiqué plus de 65,6 millions de dollars provenant de la vente d'actions dans WLF Holdco et 236,25 millions de dollars en produits de vente de jetons World Liberty, selon The Block.
Le porte-parole de World Liberty, David Wachsman, a déclaré au Times que la société respectait toutes les lois et réglementations applicables et maintenait un programme de conformité qui "répond ou dépasse les normes de l'industrie." Il a refusé de dire si World Liberty connaissait la source des fonds de Zhou. Wachsman a également contesté la caractérisation de Zhou par le journal, mais n'a pas identifié d'inexactitudes spécifiques.
Le porte-parole de la Maison Blanche, Anna Kelly, a déclaré au journal que Trump n'avait aucun conflit d'intérêts. Zhou n'a pas répondu aux demandes de commentaires du Times.
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