Des doutes émergent sur les sources de financement d'un investissement de 100 millions de dollars par World Liberty

Aqua 1 fait face à un examen approfondi concernant l'achat de tokens d'une valeur de 100 millions de dollars (environ 15,93 milliards de yens) par WLFI (World Liberty Financial).

Les relations entre l'homme d'affaires Glenn "Bobby" Chow, derrière Aqua 1, et l'enquête britannique sur le blanchiment d'argent, ainsi que l'origine des fonds d'investissement, sont au centre des préoccupations.

Attention portée à la relation avec Web3Port et à l'historique des affaires

M. Chow a été arrêté en 2021 par les autorités britanniques pour des soupçons de blanchiment d'argent, mais n'a pas encore été inculpé. Les autorités britanniques affirment que l'enquête est toujours en cours à la fin juillet 2026.

M. Chow a précédemment dirigé une entreprise de vente de parquets au Royaume-Uni, mais celle-ci a dû entrer en redressement judiciaire, avec une dette d'environ 5 millions de dollars (environ 800 millions de yens) envers l'entreprise de son père. Par la suite, il s'est impliqué dans le projet de cryptomonnaie Caduceus, levant environ 7,6 millions de dollars (environ 1,2 milliard de yens), mais les tokens ont finalement perdu la majeure partie de leur valeur.

Caduceus prétendait être soutenu par China Merchants Securities (UK) et Bin Zayed Group, mais les deux entreprises ont par la suite nié cette affirmation. M. Chow a ensuite déménagé à Abou Dhabi et s'est impliqué dans la société d'investissement en cryptomonnaie Web3Port.

Le portefeuille géré par Web3Port a acheté pour 20 millions de dollars (environ 3,18 milliards de yens) de WLFI en janvier 2025, tandis qu'un autre portefeuille, apparemment géré par Aqua 1, a acheté pour 80 millions de dollars (environ 12,74 milliards de yens) en juin de la même année. De plus, une entreprise des Îles Vierges britanniques liée à Web3Port a par la suite changé de nom pour devenir Aqua 1 GP Limited.

Cependant, Aqua 1 a nié toute relation avec Web3Port.

Doutes subsistent sur la source des fonds de 100 millions de dollars et la conformité

Le point central de cette affaire est l'origine des fonds utilisés pour l'achat de WLFI d'une valeur de 100 millions de dollars par Aqua 1. WLFI affirme maintenir un programme de conformité qui respecte ou dépasse les normes de l'industrie et les lois et règlements applicables.

D'autre part, le porte-parole David Wachsman n'a pas précisé si WLFI avait connaissance de l'origine des fonds d'investissement d'Aqua 1.

Patrick Prinz, directeur des opérations de la société de recherche sur les actifs numériques Recoveris, a indiqué que les échecs commerciaux passés de M. Chow, l'arrivée soudaine de fonds importants, l'ampleur des transactions et les liens avec l'enquête sur le blanchiment d'argent au Royaume-Uni pourraient justifier une demande de documents concernant l'origine des fonds.

De plus, selon la structure de répartition des revenus de WLFI, il a été rapporté qu'un maximum de 75 millions de dollars de l'achat d'Aqua 1 a été versé à des entreprises contrôlées par Donald Trump. La Maison Blanche a déclaré qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts pour M. Trump.

M. Chow n'est actuellement pas sous le coup d'une poursuite pénale, et aucun lien direct n'a été établi entre les activités passées de Chow et la transaction de 100 millions de dollars. Cependant, l'absence de clarté sur la source des fonds de 100 millions de dollars soulève des questions sur la diligence raisonnable et la vérification de conformité lors de la transaction.

Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement, juridique ou fiscal. Les événements, récompenses, promotions en ligne ou informations mentionnées ici ne doivent pas être considérés comme une recommandation, une sollicitation ou une invitation à acheter, vendre, trader ou effectuer toute autre opération sur des actifs crypto. Les actifs crypto sont très volatils et peuvent entraîner des pertes. La disponibilité des services, produits et événements liés à WEEX peut varier selon les régions. Veuillez vous assurer que votre participation respecte les lois et réglementations locales applicables.