Mise en place d'un groupe de travail sur la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier pour le second semestre

Le secteur financier mettra en place, à partir du second semestre de cette année, des groupes de travail sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) au niveau des associations et des fédérations sectorielles. Cette initiative vise à répondre à l'intelligence croissante des méthodes de blanchiment d'argent. Le 27, la Commission des services financiers et l'Autorité de régulation financière ont organisé un "Conseil des agences concernées par la lutte contre le blanchiment d'argent (AML)" avec la participation de l'Unité de renseignement financier (FIU) et de 16 agences connexes. Ce conseil a été établi pour examiner le niveau de risque de blanchiment d'argent et les facteurs de vulnérabilité sur la base des résultats de l'évaluation des risques nationaux (NRA). La FIU a discuté de quatre domaines pour renforcer les capacités de réponse : évaluation des risques, établissement de la gouvernance, amélioration des systèmes et renforcement du rôle des associations et fédérations. Chaque agence effectuera une évaluation des risques en fonction des résultats de la NRA et priorisera l'affectation de personnel et de budget aux domaines vulnérables. Il a également été discuté de l'encouragement à la création de départements dédiés à l'AML et à l'élévation des niveaux de responsabilité des personnes en charge des rapports, ainsi que de l'introduction de techniques de détection utilisant de nouvelles technologies telles que l'IA. À partir du second semestre, un "Groupe de travail sur l'amélioration de l'AML" sera opérationnel, prenant en charge six tâches, notamment le partage des dernières tendances en matière de blanchiment d'argent, l'élaboration de lignes directrices standard et le développement de règles de détection des transactions suspectes. Ces discussions peuvent également servir de référence pour les opérateurs de crypto-actifs, alors que des mouvements se poursuivent à l'étranger pour inclure les opérateurs de crypto-actifs dans les systèmes de supervision de la lutte contre le blanchiment d'argent.

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