Renforcement des critères d'évaluation des opérateurs d'actifs virtuels

Le système de déclaration des opérateurs d'actifs virtuels a été renforcé à partir du 20, incluant une évaluation substantielle portant sur l'éligibilité des actionnaires majoritaires, la solidité financière, l'organisation et le personnel, les installations informatiques et le contrôle interne. La Commission des services financiers a annoncé le 11 lors d'une réunion du Conseil des ministres que le projet de décret d'application de la loi sur l'information financière spécifique a été adopté. La loi modifiée a été promulguée le 19 février, et le renforcement du système de déclaration ainsi que les mesures de sanctions pour les anciens employés sont entrés en vigueur le 20. Le champ d'évaluation a été élargi pour inclure les actionnaires majoritaires, et les opérateurs doivent vérifier non seulement les actionnaires directs, mais aussi les relations spéciales et les relations de contrôle supérieures. Les opérateurs d'actifs virtuels doivent respecter une exigence de ratio d'endettement inférieur à 200 % et ne doivent pas avoir eu de défaut de paiement au cours des trois dernières années. Les opérateurs existants bénéficient d'un délai d'un an pour se conformer aux exigences. La déclaration est liée au système de lutte contre le blanchiment d'argent, et les obligations de base telles que la vérification des clients et le signalement des transactions suspectes doivent être respectées. Le personnel chargé des activités de lutte contre le blanchiment d'argent doit compter au moins quatre personnes, et les installations informatiques doivent être situées dans le pays. Les déclarations de modification sont désormais soumises à un contrôle préalable, et les critères de transfert entre les opérateurs d'actifs virtuels déclarés ont été élargis. Le gouvernement a présenté des cas suspects d'évasion réglementaire, et les transactions avec des bourses étrangères et des portefeuilles personnels sont gérées différemment selon le niveau de risque. L'Agence d'analyse des informations financières a organisé une réunion d'information et a souligné la nécessité de vérifier la solidité des opérateurs et des actionnaires majoritaires.

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