La police britannique saisit des bitcoins d'une valeur de 1,4 million de dollars sur un marché darknet fermé

La police d'Avon et de Somerset au Royaume-Uni a annoncé avoir saisi une importante quantité d'actifs cryptographiques provenant d'un marché darknet qui avait été le théâtre de transactions illégales.

La saisie comprend 20,21 BTC (Bitcoin), ainsi que d'autres actifs numériques et des fonds sur des comptes bancaires, pour une valeur totale d'environ 1,03 million de livres sterling (environ 2,22 milliards de yens).

La personne principale visée par l'enquête avait un passé criminel avec une condamnation pour blanchiment d'argent, mais elle était déjà décédée avant la confiscation des biens.

Contexte des fonds illégaux cachés et des saisies historiques

L'équipe d'enquête cybernétique de la police et des analystes spécialisés ont analysé les données de transaction détaillées sur la blockchain. En suivant les flux de fonds, ils ont identifié plusieurs marchés darknet actifs entre 2016 et 2019. Ces plateformes ont facilité des activités illégales graves telles que le trafic de drogue et la traite des êtres humains, et toutes ont depuis été fermées par les autorités.

Cette période de 2016 à 2019 coïncide avec une expansion rapide des opérations de répression des marchés darknet par les forces de l'ordre. En 2017, le plus grand marché, AlphaBay, a été démantelé grâce à une enquête internationale conjointe, tandis que Hansa, qui avait été infiltré secrètement par les autorités néerlandaises, a également été fermé. De plus, en 2019, le site principal Dream Market a cessé ses activités.

Des enregistrements permanents qui brisent l'anonymat des actifs cryptographiques

Les actifs cryptographiques sont souvent considérés comme un moyen hautement secret échappant à l'enquête, mais l'historique gravé sur une blockchain publique ne peut pas être effacé.

Le sergent détective Anthony Davis de la police a qualifié les journaux de transactions laissés sur la blockchain de "preuves extrêmement puissantes et essentielles". En combinant des techniques d'analyse numérique avancées et des méthodes d'enquête financière, il est devenu possible de suivre et d'identifier les transactions cryptographiques passées, malgré les efforts de dissimulation basés sur une confiance excessive dans l'anonymat des actifs cryptographiques.

Une saisie massive soutenue par des réformes législatives

La saisie actuelle a été facilitée par la réforme de la "Loi sur les produits criminels" entrée en vigueur en 2024. Les nouvelles règles donnent à la police le pouvoir de geler immédiatement les portefeuilles d'actifs cryptographiques soupçonnés d'activités illégales, même sans arrestation directe des suspects, et de les transférer sous leur contrôle. De plus, la saisie de notes ou de supports de mémoire contenant des clés privées, ainsi que l'annulation (destruction) de pièces de monnaie de confidentialité à haut risque, sont désormais possibles.

Avec la reconnaissance par le tribunal de l'existence d'illégalité, ces actifs ont été officiellement confisqués. Les fonds récupérés seront utilisés pour soutenir les activités de maintien de la sécurité et de prévention dans la région.

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