La police britannique saisit 1,4 million de dollars liés à des activités sur le marché darknet

Une force de police régionale britannique a saisi 20,21 Bitcoin et d'autres actifs d'une valeur de plus de 1,4 million de dollars après avoir retracé les fonds vers des marchés darknet actifs entre 2016 et 2019.

• La police a récupéré 20,21 BTC, d'autres crypto-actifs et des fonds bancaires d'une valeur de 1,03 million de livres sterling.
• Les enquêteurs ont retracé les avoirs vers des marchés darknet non nommés qui ont fonctionné de 2016 à 2019.
• Un tribunal a confisqué les actifs en vertu de la loi sur le produit de la criminalité plus tôt en 2026.
• La récupération est la plus importante de la force depuis que de nouveaux pouvoirs de gel des crypto-monnaies ont pris effet en avril 2024.

La police d'Avon et de Somerset a déclaré le 27 août que son unité d'enquête financière avait récupéré 20,21 BTC, d'autres actifs numériques et de l'argent détenu dans un compte bancaire.

Les actifs avaient une valeur combinée de 1 032 487,86 £, soit plus de 1,4 million de dollars, lorsque la force de police les a évalués. Les responsables n'ont pas divulgué le montant détenu dans d'autres crypto-monnaies ou le compte bancaire, ni identifié les jetons impliqués.

Plus tôt en 2026, un tribunal a approuvé la confiscation après avoir accepté que les avoirs représentaient des produits d'une conduite illégale. La police a poursuivi les actifs en vertu de la loi sur le produit de la criminalité, qui permet aux autorités de récupérer des biens obtenus par une activité criminelle.

La personne non nommée au centre de l'enquête avait précédemment été condamnée pour blanchiment d'argent et est depuis décédée, selon la déclaration. Les responsables n'ont pas divulgué quand la condamnation antérieure a eu lieu, les infractions qui y sont liées, ni si d'autres personnes ont été enquêtées.

Au prix actuel du Bitcoin d'environ 77 570 $, les 20,21 BTC seuls vaudraient environ 1,57 million de dollars. La différence par rapport à l'évaluation de la police peut provenir de la date à laquelle les responsables ont calculé le total, car le prix du marché du Bitcoin a changé depuis la confiscation des actifs. La force n'a pas fourni de date d'évaluation ni indiqué si une partie des Bitcoin avait été convertie en livres sterling.

En travaillant avec l'équipe cybernétique de la force, les enquêteurs financiers ont utilisé des méthodes de traçage spécialisées pour suivre les actifs vers plusieurs marchés darknet opérant de 2016 à 2019.

La police n'a pas nommé les plateformes mais a déclaré que les agences d'application de la loi les avaient depuis toutes fermées. Selon la force, les marchés facilitaient des infractions allant de la distribution de drogues à la traite des êtres humains.

La période comprend plusieurs opérations d'application de la loi majeures sur le darknet. Le département américain de la Justice a fermé le marché AlphaBay en juillet 2017 après une enquête internationale impliquant des autorités des États-Unis, de Thaïlande, des Pays-Bas, de Lituanie, du Canada, du Royaume-Uni et de France.

La police néerlandaise avait secrètement pris le contrôle de Hansa avant de la fermer avec AlphaBay. Europol a déclaré que les enquêteurs avaient opéré Hansa pendant environ un mois, leur permettant de collecter des informations sur les vendeurs et les clients qui ont déménagé sur la plateforme après la fermeture d'AlphaBay.

Dream Market, une autre grande plateforme de la période couverte par l'enquête d'Avon et de Somerset, a cessé d'opérer en 2019. La déclaration de la police n'a pas précisé si le Bitcoin récupéré avait transité par AlphaBay, Hansa, Dream Market ou d'autres marchés.

Bien que les services darknet puissent cacher les personnes derrière les transactions, les enregistrements publics de la blockchain conservent le mouvement du Bitcoin entre les adresses. Les enquêteurs peuvent combiner cet historique de transactions avec des enregistrements d'échange, des dispositifs saisis et d'autres preuves financières pour identifier des liens entre les portefeuilles et les activités criminelles suspectées.

Le détective constable Anthony Davis de l'unité d'enquête financière a déclaré que certaines personnes croyaient que les crypto-monnaies pouvaient offrir l'anonymat, cacher la richesse et garder les actifs hors de portée de la police. En pratique, a-t-il dit, la blockchain stocke un "enregistrement permanent des transactions" qui peut devenir "une source de preuves inestimable".

Davis a ajouté que des compétences spécialisées en enquête financière étaient devenues de plus en plus importantes pour localiser et récupérer des actifs criminels détenus en crypto-monnaies.

L'opération est la plus grande saisie de crypto-monnaies de la police d'Avon et de Somerset depuis que les ordonnances de gel des portefeuilles de crypto-monnaies sont devenues disponibles en avril 2024.

Le gouvernement britannique a introduit ces nouveaux pouvoirs par le biais de modifications de la loi sur le produit de la criminalité. La police peut geler des crypto-actifs lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner un lien avec une activité illégale, même lorsque les autorités n'ont pas procédé à une arrestation.

Avant les amendements, les agents pouvaient faire face à des limites lorsqu'ils tentaient de prendre le contrôle d'actifs numériques lors d'une enquête. Les règles actuelles permettent aux autorités de transférer des jetons saisis dans des portefeuilles contrôlés par les forces de l'ordre et de récupérer des éléments qui pourraient fournir un accès aux fonds, y compris des mots de passe écrits et des dispositifs de stockage.

Les agents peuvent également détruire un crypto-actif lorsque son retour en circulation ne servirait pas l'intérêt public. Lorsque les mesures ont pris effet, le ministère de l'Intérieur britannique a identifié les crypto-monnaies axées sur la confidentialité comme un type d'actif qui pourrait nécessiter un tel traitement.

Un ordre de gel n'établit pas en soi qu'un actif est un bien criminel. Dans le cas d'Avon et de Somerset, les avoirs ont été confisqués uniquement après qu'un tribunal a été convaincu qu'ils provenaient d'une conduite illégale.

L'argent récupéré en vertu de la loi sur le produit de la criminalité peut être dirigé vers la police et des programmes communautaires. La police d'Avon et de Somerset a déclaré que les fonds pourraient soutenir l'éducation, la formation, l'intervention précoce et le travail de prévention de la criminalité.

La récupération britannique fait suite à plusieurs affaires américaines dans lesquelles les enquêteurs ont utilisé des enregistrements de transactions pour localiser des crypto-monnaies liées à des services darknet.

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