ZachXBT lance un nouveau site : blocage des demandes d'enquête sur la fraude provenant de 7 pays, dont le Royaume-Uni, le Canada et l'Inde

ZachXBT lance un nouveau site pour bloquer les demandes d'enquête sur la fraude provenant de 7 pays

ZachXBT, un analyste en chaîne réputé, a révélé son intention de lancer un nouveau site web d'assistance à l'enquête destiné aux victimes de fraudes liées aux actifs numériques.

Cette plateforme devrait offrir des services d'examen des dommages, d'analyse en chaîne et d'enquête pour la récupération, mais a indiqué qu'elle refuserait automatiquement et limiterait les demandes provenant de certains pays ou régions.

La principale raison de ces restrictions, selon ZachXBT, est son expérience difficile en matière de coopération avec les autorités locales et les réglementations. Il a spécifiquement mentionné l'Inde, le Royaume-Uni, le Canada et le Nigeria comme étant les "pires" pays, et a exprimé son intention d'exclure et de donner une faible priorité aux demandes provenant de 7 pays, y compris l'Algérie, le Bangladesh et le Maroc. Il a déclaré : « Même si nous soumettons des preuves, les autorités locales n'agissent pas » et a souligné que les réponses étaient insuffisantes, expliquant cela comme une mesure d'efficacité pour éviter le gaspillage de temps et de ressources.

Critiques et conflits concernant le Canada et l'Inde

ZachXBT a exprimé un fort mécontentement envers les autorités d'enquête canadiennes et indiennes. Concernant le Canada, il a qualifié Toronto de plaque tournante de la criminalité, critiquant les autorités pour avoir non seulement négligé les preuves soumises, mais aussi pour ne pas faire la distinction entre les transactions légitimes et les fonds illicites, causant des préjudices à des tiers.

En ce qui concerne l'Inde, il a déclaré : « Je n'ai jamais vu une telle incompétence. Exemple 1 : les autorités d'application de la loi indiennes m'ont contacté pour demander de l'aide pour lever le gel des fonds volés. Exemple 2 : à une autre occasion, un courriel des autorités indiennes a été utilisé pour lever le gel des fonds du groupe Lazarus. Exemple 3 : les autorités indiennes ont confondu un site de phishing avec un site légitime et ont arrêté le fondateur d'un CEX. »

Il a également mentionné des arrestations injustes de fondateurs dues à des confusions entre les victimes de phishing et les plateformes légitimes, ainsi que des problèmes liés au gel des fonds impliquant le groupe Lazarus, illustrant ainsi le chaos sur le terrain.

Ces annonces ont suscité des controverses au sein de la communauté, certains utilisateurs ayant exprimé des critiques massives (des "pouces vers le bas") qui semblent avoir été générées par des bots. D'un autre côté, certaines voix ont salué le jugement rationnel selon lequel il ne devrait pas se concentrer sur des affaires dans des régions où la coopération est impossible, tandis que d'autres ont fermement exprimé que bloquer l'aide de manière uniforme en fonction de la nationalité ou de la résidence est injuste.

Limites individuelles et importance des règles officielles par les institutions publiques

Bien que la contribution d'enquêteurs indépendants comme ZachXBT soit élevée dans le suivi des fonds sur la blockchain, seuls les échanges centralisés, la police et les autorités d'application de la loi ont le pouvoir de geler ou de restituer des actifs.

Cette mesure de restriction est limitée aux services bénévoles ou indépendants de ZachXBT et ne ferme pas la voie pour que les victimes demandent de l'aide par le biais des voies officielles, telles que les autorités d'enquête locales ou les échanges d'actifs numériques.

Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement, juridique ou fiscal. Les événements, récompenses, promotions en ligne ou informations mentionnées ici ne doivent pas être considérés comme une recommandation, une sollicitation ou une invitation à acheter, vendre, trader ou effectuer toute autre opération sur des actifs crypto. Les actifs crypto sont très volatils et peuvent entraîner des pertes. La disponibilité des services, produits et événements liés à WEEX peut varier selon les régions. Veuillez vous assurer que votre participation respecte les lois et réglementations locales applicables.