Un cittadino di Singapore è stato condannato a due anni di reclusione per aver facilitato il trasferimento illegale di 6,5 milioni di dollari in criptovalute
By: rootdata|2026/03/29 05:26:32
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Un uomo di Singapore è stato condannato a due anni di reclusione per aver aiutato un ex collega a trasferire e riciclare illegalmente circa 8,83 milioni di dollari di Singapore (circa 6,5 milioni di dollari USA) in criptovalute.
Il caso ha rivelato che tre ex dipendenti, dopo aver lasciato l'azienda a seguito di controversie, hanno violato la piattaforma di trading di criptovalute SafeX, una controllata della loro ex società DLT Ltd, e hanno trasferito fondi in tre transazioni tra giugno e agosto 2025. Le persone coinvolte hanno ricevuto i fondi tramite il conto delle loro mogli, li hanno convertiti più volte in Bitcoin e nella stablecoin USDT, e li hanno distribuiti su diversi portafogli per nasconderne il flusso. Una parte dei fondi è stata prelevata per spese personali. Una delle persone coinvolte è ancora latitante.
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