Caixin: 3.032 persone perseguite per crimini di riciclaggio di denaro in "valuta virtuale" nel 2024

Notizie BlockBeats, 6 dicembre. Un articolo di Caixin intitolato "Costruire un firewall forte per la valuta virtuale per proteggere il 'portafoglio cripto' del pubblico" ha sottolineato che, nel periodo recente, il trading speculativo di criptovalute è in aumento. Stabilire un firewall per la valuta virtuale non dipende solo dalla piena cooperazione tra i vari dipartimenti, ma richiede anche il miglioramento delle normative pertinenti, il potenziamento delle capacità di regolamentazione, il rafforzamento del monitoraggio tecnico in aree chiave e la protezione delle normali attività economiche e commerciali.

L'articolo ha citato dati che mostrano che nel 2024, le autorità cinesi hanno perseguito 3.032 individui per crimini di riciclaggio di denaro che coinvolgono l'uso di "valuta virtuale" per trasferire proventi criminali. Alcuni individui sono stati "trascinati in acqua" a causa di una mancanza di consapevolezza legale. Gli studiosi hanno analizzato 283 documenti di giudizio relativi a crimini di riciclaggio di denaro che coinvolgono valuta virtuale e hanno scoperto che i gruppi criminali hanno utilizzato ampiamente giovani emarginati con bassi livelli di istruzione come strumenti criminali, con un significativo raggruppamento regionale.