Difficoltà nell'indagine sulle fonti di finanziamento delle criptovalute: problemi con gli exchange chiusi e i portafogli personali

L'indagine sulle fonti di finanziamento degli asset digitali potrebbe allungarsi a causa delle difficoltà nel reperire e interpretare i registri delle transazioni degli exchange chiusi e dei portafogli personali. Il 28, Kim Ji-ho, CEO di Seum Tax, ha spiegato queste problematiche durante un evento tenutosi a Gangnam, Seoul. I principali problemi includono la difficoltà nel reperire i registri degli exchange chiusi, la comprensione della natura delle transazioni nei portafogli personali e l'analisi dei dati degli exchange esteri. Kim ha affermato: "Quando un exchange chiude, è difficile ottenere i dati originali delle transazioni passate, e nei registri dei portafogli rimangono solo le informazioni sui movimenti degli asset, rendendo difficile confermare lo scopo specifico delle transazioni." Ha anche menzionato i ritardi nella fornitura di dati da parte degli exchange esteri. Ha suggerito di utilizzare esploratori blockchain e programmi di tracciamento per confrontare gli indirizzi dei portafogli e gli hash delle transazioni, sottolineando che ciò può aiutare a stimare i movimenti degli asset. Ha condiviso anche la sua esperienza nell'organizzazione dei dati utilizzando CryptoFin, affermando che questo strumento è utile per analizzare i registri di deposito e prelievo degli exchange e dei portafogli personali. Kim ha aggiunto che i risultati dell'analisi delle transazioni da soli non possono confermare la fonte di finanziamento e che è necessario esaminare anche il contesto delle transazioni e i documenti in possesso del contribuente.

Questo contenuto è fornito a solo scopo informativo generale e non costituisce consulenza finanziaria, di investimento, legale o fiscale. Qualsiasi evento, ricompensa, promozione online o informazione correlata menzionata nel presente documento non deve essere considerata una raccomandazione, una sollecitazione o un invito ad acquistare, vendere, fare trading o altrimenti negoziare criptovalute. Le criptovalute sono altamente volatili e possono comportare perdite. La disponibilità dei servizi, dei prodotti e degli eventi correlati di WEEX può variare a seconda della regione. È tua responsabilità assicurarti che la tua partecipazione sia conforme alle leggi e ai regolamenti locali applicabili.