La Corea del Sud rafforza la regolamentazione antiriciclaggio sulle criptovalute

BlockBeats News, 28 novembre, secondo Yonhap News Agency, il presidente della Commissione per i Servizi Finanziari della Corea del Sud, Eun Sung-soo, ha dichiarato durante l'evento "19th Anti-Money Laundering Day" che la Corea del Sud rafforzerà ulteriormente la regolamentazione antiriciclaggio sulle criptovalute. L'ambito della "Travel Rule", nota anche come "Sistema di Nomi Reali per le criptovalute", sarà esteso per coprire le piccole transazioni inferiori a 1 milione di won coreani (circa 680 USD) per colmare le lacune normative esistenti. Quando gli exchange di criptovalute nazionali in Corea ricevono asset/recharge">depositi/prelievi di criptovalute superiori a 1 milione di won coreani, devono raccogliere informazioni come i nomi del mittente e del destinatario e gli indirizzi del portafoglio cripto. Questo mira a prevenire attività di riciclaggio di denaro che potrebbero eludere questo requisito in futuro.

Il presidente Eun ha sottolineato che le autorità di regolamentazione prenderanno provvedimenti contro le attività di riciclaggio di denaro che utilizzano asset virtuali e vieteranno le transazioni di asset virtuali con exchange di criptovalute esteri ritenuti ad alto rischio di riciclaggio. La Corea del Sud stabilirà anche un sistema di revisione più rigoroso per esaminare in modo completo i precedenti penali, la situazione finanziaria e il credito sociale degli operatori di asset virtuali e dei loro principali azionisti per rafforzare le barriere all'ingresso nel settore.