Truffa con criptovalute a Changsha: 11 condannati per frode
BlockBeats News, 27 novembre. Secondo il Changsha Evening News, la Procura Popolare del distretto di Yuhua, nella città di Changsha, provincia dello Hunan, Cina, ha rivelato un caso di "truffa sentimentale con stranieri" e, alla fine, tutti gli 11 imputati sono stati dichiarati colpevoli. La "truffa sentimentale con stranieri" si è evoluta dal tradizionale "schema del macello dei maiali" e si riferisce a un piano di frode rivolto agli stranieri attraverso interazioni di "chat e incontri". I truffatori hanno usato tattiche astute, identità rubate e personaggi creati con cura per impegnarsi in frodi emotive sotto le spoglie di "romance con stranieri", attirando le vittime dalle piattaforme pubbliche alle app di messaggistica privata. Dopo aver stabilito fiducia e legami emotivi, hanno convinto le vittime a investire in criptovalute su un exchange di criptovalute falso. Inizialmente, sono stati consentiti piccoli prelievi per dare alle vittime un senso di ritorno sull'investimento, spingendole a investire di più. Una volta investita una grossa somma, la funzione di prelievo è stata disabilitata e i truffatori hanno eseguito il loro "raccolto" finale. Il sindacato ha accumulato circa 340.000 RMB attraverso questa truffa.
I procuratori di Changsha hanno collaborato con il personale investigativo per identificare la "mente" dietro la manipolazione del valore delle criptovalute attraverso i log del backend della piattaforma falsa. Hanno estratto modelli di conversazione preimpostati dai computer dei truffatori e ricostruito l'intero processo di truffa, dal contatto iniziale e il legame emotivo fino all'induzione all'investimento, basandosi su ampi registri di chat. Inoltre, analizzando gli indirizzi di portafoglio cripto e i rapporti sulle prestazioni interne, hanno chiaramente mappato il flusso di fondi e il ruolo di ciascun membro. Dopo la revisione, la Procura del distretto di Yuhua ha stabilito che gli 11 imputati, inclusi Liu e Li, hanno utilizzato la tecnologia delle telecomunicazioni per frodare altri di una somma significativa di denaro. Le prove dei loro crimini erano conclusive e abbondanti, portando alla loro condanna per frode. Dopo un'udienza in tribunale, tutti gli 11 imputati sono stati dichiarati colpevoli.
