米上院、トランプ大統領の暗号資産事業を調査=外国影響懸念

民主党のリチャード・ブルーメンソール氏が率いる米国上院の恒久調査小委員会(PSI)は7日、トランプ米大統領の暗号資産事業に対する正式な調査を開始した。ブルーメンソール氏の2通の書簡で詳述されたこの調査は、利益相反の可能性と連邦倫理法の違反に焦点を当てている。トランプ公式(TRUMP)トークンとワールド・リバティ・ファイナンシャル(WLFI)プロジェクトが関与している。トランプミームコインとワールドリバティファイナンシャル、上院の調査対象に5月6日に送られた書簡は、TRUMPミームコインの背後にあるファイト・ファイト・ファイトLLCのビル・ザンカー氏と、トランプ氏が支援するWLFIの共同創設者ザック・ウィトコフ氏に宛てられた。「恒久調査小委員会(PSIまたは小委員会)は、トランプ大統領の暗号資産事業からの利益相反の可能性と法律違反について予備調査を行っている」と両書簡に記されている。この調査は、両社が政府倫理規則の違反を助長している可能性があるという懸念の高まりに応じたものだ。報告によれば、WLFIとファイト・ファイト・ファイトLLCは疑わしい行為に関与している。これには、連邦捜査中の外国政府や個人が彼らの事業に投資することを可能にすることが含まれる。これらの活動は、米国憲法の外国報酬条項にも違反する可能性がある。この条項は、米国の公務員が議会の承認なしに外国政府からの支払いまたは贈り物を受け取ることを禁止している。ファイト・ファイト・ファイトLLCのTRUMP暗号資産から始まり、書簡はミームコインがトランプ大統領の支持を受けて価値が急上昇したと強調した。しかし、すぐに暴落した。「この活動は、暗号資産市場で一般的な『ポンプ・アンド・ダンプ』や『ラグプル』と呼ばれるパターンを反映している」とブルーメンソール氏は指摘した。書簡は、同社が「トランプとのディナー」イニシアチブを宣伝して関心を再燃させたと詳述した。これにより、コインの価格が再び急上昇した。しかし、このプロモーションはインサイダー取引や大統領の影響力を利用して家族やビジネス関係者に利益をもたらす可能性についての懸念をさらに煽った。「トランプ大統領のTRUMPコインへの財政的関与、およびホワイトハウスを利用してTRUMPの価値を高めるための競争を開催しようとする試みは、前例のない、最高入札者に大統領へのアクセスを提供するペイ・トゥ・プレイのスキームを表している」と書簡は付け加えた。一方、WLFIも注目を集めている。同社のウェブサイトには、トランプ大統領が「チーフ・クリプト・アドボケート」として記載されている。彼の息子たち、エリック、ドナルド・ジュニア、バロンは、DeFiプロジェクトの「Web3アンバサダー」だ。「トランプ大統領のWLFIへの財政的関与は、世界中の誰でも、外国政府や不正な個人を含めて、大統領とその家族を直接豊かにし、ブロックチェーンの仮名性に隠された潜在的な報酬を隠すことを可能にし、招いている。この脅威は仮定的なものではない」とブルーメンソール氏は主張した。WLFIはステーブルコインと分散型金融の大規模な採用を推進することを約束しているが、外国人からの大規模な投資を受けていると指摘されている。書簡によれば、プロジェクトはTRON創設者ジャスティン・サンから7500万ドルを受け取っている。サンは、SECとの進行中の民事詐欺事件で市場操作の疑いをかけられている。WLFIのステーブルコインUSD1の20億ドルのバイナンスとアブダビ拠点のMGXとのコラボレーションも懸念を引き起こしている。2023年1月、バイナンスは意図的にマネーロンダリング防止、制裁、銀行、金融犯罪法を違反したことを認めた。さらに、DWFラボが2500万ドルを投資した。しかし、書簡は同社が市場操作に関連していることを明らかにした。さらに、ロシアの銀行とのつながりがあり、制裁を回避している。「WLFIの大統領、その家族、トランプ政権との財政的関与は、前例のない利益相反と国家安全保障上のリスクを提示し、外国報酬条項の違反の可能性を含んでいる」と書簡は述べた。小委員会は現在、両社の財務運営と外国取引を調査している。PSIは、ファイト・ファイト・ファイトLLCとWLFIの所有構造、トランプ関連の団体との財務関係、外国政府との通信に関する詳細な記録を要求している。さらに、小委員会は、どちらの企業もインサイダー取引、外国の影響、米国の制裁およびマネーロンダリング防止法の違反を防ぐための十分な方針を実施しているかどうかを調査している。マーフィー上院議員、トランプ暗号資産を‘腐敗’‘非倫理的’と非難一方、最新の動きはトランプ氏の暗号資産関与に対処するための措置を増やしている。クリス・マーフィー上院議員とカリフォルニア州のサム・リッカルド下院議員は最近、現代報酬および不正行為執行(MEME)法案を導入した。この法案は、大統領、副大統領、議会議員、上級行政官、およびその直系家族がデジタル資産を発行、支援、または支持することを禁止している。ミームコインを含む。最新の投稿で、マーフィー氏はTRUMPミームコインを直接狙った。同氏はそれを「米国大統領が行った最も非倫理的で、最も腐敗したこと」と表現した。「これは、どの企業のCEOでも、サウジアラビアの王子でも、トランプ政権に対してビジネスを持つ外国のオリガルヒでも、トランプ氏に対して秘密裏にお金を送金し、その後、どれだけのお金を送ったかをトランプ政権にささやく方法だ」と上院議員は述べた。ブルーメンタール氏の調査とMEME法案は、暗号資産に関する政治的倫理問題に対処するための民主党議員による広範な取り組みを示している。ホワイトハウスは、調査や提案された法案に関する問い合わせにまだ応じていない。