中国山西省の裁判所はUSDT詐欺事件を解決し、共犯者2人に重い刑罰を言い渡した。

BlockBeatsによると、中国山西省太原市万柏林区検察院は12月2日、犯罪収益隠蔽の罪で起訴された陳氏と李氏に対する第一審判決を言い渡した。裁判所は検察院の量刑勧告を採用し、陳氏と李氏にそれぞれ懲役2年6ヶ月と1年6ヶ月、罰金を科した。

今年5月、張さんはショートビデオプラットフォームで「リン・ハオ」（まだ逮捕されていない）と出会った。「リン・ハオ」は、張さんが有名企業に勤めており、株価変動に関する情報にアクセスできると嘘をついた。張さんは社内ウェブサイトにアカウントを登録し、「高値で買い」、利益を得ることができる（1期間あたり5%の利回りを主張）と持ちかけた。しかし、取引は米ドルで行われなければならず、張さんは指定の商店で現金を米ドルに両替し、その資金を張さんの米ドル口座に送金し、さらに張さんがその資金を会社の口座に振り込んでもらう必要があった。

5月21日、「リン・ハオ」の指示に従い、張さんは147万元の現金を万柏林区のホテルに持ち込み、米ドルに両替した。上司の指示の下、陳さんと李さんは張さんと面会した。張さんは、「リン・ハオ」から提供された米ドル口座（実際には詐欺師のTether口座）を陳さんを通して上司に転送した。上司は202,328Tether（約147万元）を3回に分けて当該口座に振り込んだ。陳さんと李さんは、張さんから受け取った147万元の現金を上司に渡した。しかし、「リン・ハオ」は約束通り張さんの会社の口座に振り込まなかった。詐欺に気づいた張さんは、警察に通報した。

検察官は直ちに事件記録を精査し、捜査官と協議の上、容疑者陳氏と李氏の行動の性質に基づき、捜査の核心となる方向性を提示した。それは、チャットログを回収し、両氏が「資金の異常性を認識していた」という証拠を確保すること、資金移動経路を明らかにし、仮想通貨取引プラットフォームのデータからテザー（USDT）の最終目的地を追跡し、犯罪収益移転幇助という客観的事実を確認することであった。捜査後、公安当局は8月17日、本件を萬柏林地区検察院に移送し、再審理と起訴を求めた。

裁判所は審査の結果、陳氏と李氏の両名が「資金が極秘であり、多額の現金取引を伴うことを知っていたため、何か問題があったに違いない」と自白したと判断した。その後、両名は3万元の賄賂を受け取っており、これは両名が資金が犯罪収益であることを知っていたことを証明するのに十分であった。 「現金→米ドル→テザー」の越境換金を幇助した行為は、「犯罪収益の隠蔽・偽装」行為に該当する。

判決後、裁判所は関係部署に対し「投資詐欺＋仮想通貨マネーロンダリング」の典型的な特徴を概説したリスク警告書を発行し、詐欺対策センターをはじめとする関係部署と連携して詐欺対策啓発キャンペーンを展開した。万柏林地区検察院の孫銀平首席検事は、新たなタイプの通信・オンライン詐欺関連犯罪に対応するため、検察院は「捜査・起訴連携＋的確な訴追＋社会統治」メカニズムを引き続き強化し、詐欺犯罪を取り締まり、共犯者を厳重に処罰することで、国民の財産の安全を全面的に守っていくと述べた。（Justice.cn）