ニューヨークがセルシウス創設者を3500万ドルの詐欺合意で永久的に禁止

アレックス・マシンスキー（Alex Mashinsky）、元セルシウス（Celsius）プラットフォームのCEOは、ニューヨーク州の検事総長レティシア・ジェームズ（Letitia James）との合意に基づき、3500万ドルまでの条件付き支払いを含む形で、暗号通貨、証券、商品産業での活動を永久に禁止されました。

この合意は、金曜日にニューヨークで発表され、2022年の崩壊前にセルシウスプラットフォームの安全性について数十万人の投資家を誤解させたとしてマシンスキーを告発した2023年の民事訴訟を終結させるものです。

この合意に基づき、マシンスキーが以前に押収された資産に加えて、さらに1000万ドルの不正収入を連邦政府に譲渡できない場合、2500万ドルをニューヨークに支払う必要があります。また、彼が全ての刑期を終えなかった場合、さらに1000万ドルを支払う必要があります。

マシンスキーは現在、詐欺罪で12年の連邦刑を服役中であり、別途4800万ドル以上の資産を押収されるよう命じられています。この連邦判決は、2024年12月に証券および商品に関する詐欺を認めた後に下されました。

レティシア・ジェームズは金曜日の声明で述べました：

アレックス・マシンスキーはニューヨーク市民に対し、彼の会社が彼らの苦労して得た貯蓄を投資するための安全な場所であると約束しましたが、最終的には彼の危険な投資の崩壊によって、彼らを無一文にしてしまいました。

セルシウスは崩壊前に高いリターンを約束していた

2023年に提出された訴訟によると、マシンスキーはセルシウスプラットフォームを銀行のより安全な代替手段として宣伝し、危険な投資と会社の増大する損失を隠しながら、ユーザーに最大17％のリターンを約束していました。

商品先物取引委員会（CFTC）によると、2022年初頭までにセルシウスは約200億ドルのデジタル資産を集めていましたが、約束されたリターンを支払うための十分な収入を生み出すことができず、より危険な投資に向かうことになりました。

セルシウスは2022年6月に顧客の引き出しを凍結し、その翌月に破産を申請し、資産と負債の間に10億ドル以上の赤字があることを明らかにしました。

ニューヨーク州検事総長のオフィスによると、2026年8月までに、破産手続きの過程でセルシウスの債権者と被害者の間に34億ドル以上が分配される予定です。

以前の連邦合意と法的課題

ニューヨークの合意は、今年初めに連邦規制当局との別の合意に続くものです。6月には、商品先物取引委員会（CFTC）がマシンスキーを取引およびこの機関への登録から永久に禁止しました。その前の4月には、連邦取引委員会（FTC）との合意により、彼は暗号および金融分野での活動を禁止され、1000万ドルの支払いと472億ドルの懲罰的罰金を課されました。

米国証券取引委員会（SEC）も9月に別の民事訴訟を解決するためにマシンスキーとの初期合意に達しました。その後、9月29日に連邦裁判官がこの件を一時的に（再訴の権利を放棄することなく）合意が最終化されるまで終了させました。

5月以降、マシンスキーは弁護士なしで自らの連邦判決と刑罰の取り消しを求めていますが、連邦検察官は彼のこの要求に反対しています。

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