Potwierdzenie podejrzanych transakcji związanych z oszustwami inwestycyjnymi w aktywa cyfrowe o wartości 12,7 miliarda dolarów

Amerykańska sieć zwalczania przestępczości finansowej (FinCEN) potwierdziła podejrzane działania finansowe związane z oszustwami inwestycyjnymi w aktywa cyfrowe o wartości 12,7 miliarda dolarów, powiązane z zagranicznymi centrami oszustw. Jest to skala podejrzanych działań zgłoszonych przez instytucje finansowe, a nie ostateczna kwota strat. FinCEN przeanalizował 33 904 zgłoszenia dotyczące ustawy o tajemnicy bankowej (BSA) złożone w okresie od 8 września 2023 roku do 31 grudnia 2025 roku. Zgłaszającymi było około 1300 instytucji finansowych, z czego 18 568 zgłoszeń dotyczyło usług finansowych (MSB), co stanowi 54,8% całości, a związana kwota wyniosła 5,5 miliarda dolarów. Instytucje depozytowe zgłosiły 13 810 przypadków o wartości 6,4 miliarda dolarów, a firmy zajmujące się papierami wartościowymi i kontraktami terminowymi zgłosiły 1504 przypadki o wartości 784,5 miliona dolarów. FinCEN poinformował, że średnia miesięczna liczba zgłoszeń wzrosła o 10,9%, a zgłoszone kwoty o 18%. Organizacje oszukańcze przyciągały ofiary fałszywymi tożsamościami, aby skłonić je do przesyłania funduszy na adresy aktywów cyfrowych. Część funduszy została przekształcona w stablecoiny i prawdopodobnie przeniesiona do zagranicznych giełd. FinCEN wskazał Kambodżę, Birmę i Laos jako miejsca operacyjne, analizując, że problem oszustw staje się transgraniczną przestępczością finansową. Amerykański Departament Sprawiedliwości śledzi i zamraża kryptowaluty o wartości 7 196 239,15 dolarów. To ostrzeżenie stawia również przed krajowymi inwestorami wyzwania związane z identyfikacją platform oszukańczych i weryfikacją ścieżek transferu.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.