Bank centralny Włoch wymaga od dostawców usług kryptowalutowych weryfikacji każdej transakcji

Bank centralny Włoch wydał powiadomienie, w którym wymaga od dostawców usług płatniczych oraz dostawców usług kryptowalutowych ciągłego stosowania procedur związanych z zasadami podróży do weryfikacji transakcji finansowych, bez ustalania minimalnego progu kwotowego. Odpowiednie instytucje muszą weryfikować imiona i nazwiska inicjatora oraz beneficjenta w momencie nawiązywania relacji z klientem, w momencie podejmowania decyzji przez Radę UE oraz przy każdej transakcji. Systemy automatyczne nie mogą ustalać minimalnych progów kwotowych dla weryfikacji transakcji, a w razie potrzeby można zaakceptować opóźnienia w przelewach w celu wzmocnienia kontroli sankcyjnych.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.