Nowy typ nielegalnej instytucji finansowej wykorzystuje kryptowaluty do prania pieniędzy, 7 osób skazanych

Została rozbita sprawa dotycząca nowego typu nielegalnej instytucji finansowej, która wykorzystuje kryptowaluty do prania pieniędzy. Grupa przestępcza podszywała się pod "bezpłatne spłacanie kart kredytowych", aby nakłonić ludzi do przekazywania swoich danych osobowych i kart kredytowych w celu udziału w nielegalnych transakcjach, piorąc pieniądze pochodzące z zagranicznych gier hazardowych i oszustw. Wydział Policji w dzielnicy Jiuyuan w Baotou oraz Instytut Badań nad Walutą Cyfrową Ludowego Banku Chin wspólnie przeanalizowali sytuację, identyfikując blisko tysiąc kont związanych ze sprawą, a następnie, na polecenie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, przeprowadzili akcję w wielu prowincjach i miastach w kraju. Po dochodzeniu, 7 członków grupy zostało skazanych na kary pozbawienia wolności od 1 roku i 2 miesięcy do 2 lat i 6 miesięcy oraz na grzywny. W tym roku, Ludowy Bank Chin, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i inne osiem departamentów wspólnie opublikowały zawiadomienie, w którym ponownie podkreślono, że wszelkie działalności związane z kryptowalutami są nielegalnymi działalnościami finansowymi, które są surowo zabronione i będą zlikwidowane zgodnie z prawem.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.