NBU sprawdza banki, przez które wpłacano kaucję za Haluszczenkę: co wiadomo

Narodowy Bank Ukrainy rozpoczął nadzwyczajne kontrole innych banków, które obsługiwały klientów związanych z wpłatą kaucji za byłego ministra energetyki i sprawiedliwości Hermana Haluszczenkę.

Jak pisze Delo.ua, o tym mowa w oświadczeniu NBU po rozpatrzeniu raportu z działań nadzorczych regulatora dotyczących Banku Sens w latach 2022-2026.

Tak, kontrole rozpoczęły się już 24 sierpnia. W NBU stwierdzili, że sprawdzą, czy banki przestrzegały wymogów ustawodawstwa w zakresie monitorowania finansowego przy obsłudze takich klientów, którzy, według materiałów NABU i SAP, dokonywali przelewów na konto Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego w celu wpłaty kaucji.

Jednak w NBU nie ujawniają nazw i liczby banków.

W NBU stwierdzili, że w okresie od końca 2022 do 2026 roku Komitet banku podjął ponad 100 decyzji dotyczących Banku Sens i skierował 21 zawiadomień do organów ścigania, Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy oraz Państwowej Służby Monitorowania Finansowego Ukrainy.

Zakończona w kwietniu 2025 roku kontrola inspekcyjna regulatora ujawniła znaczną liczbę wcześniej nieznanych poufnych protokołów organów kolegialnych Banku Sens, o czym poinformowano organy ścigania, mówi oświadczenie NBU.

"Zarząd NBU wspiera działania niezależnych organów antykorupcyjnych i jest zainteresowany pełnym i bezstronnym ustaleniem wszystkich okoliczności sprawy. Warunkiem koniecznym jest maksymalna otwartość stron w ramach prawa i bez uszczerbku dla postępowania przygotowawczego" - mówi w opublikowanym oświadczeniu NBU.

Szczególną uwagę w oświadczeniu regulatora poświęcono kontroli, która zakończyła się w kwietniu 2025 roku.

Według Narodowego Banku, podczas niej odkryto znaczną liczbę wcześniej nieznanych poufnych protokołów organów kolegialnych Banku Sens. O dokumentach NBU poinformował organy ścigania. Analiza materiałów, jak zauważa regulator, trwa. Ponadto dokumenty te są wykorzystywane przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy przy formułowaniu stanowiska państwa w międzynarodowym arbitrażu w sprawie wszczętej przez byłych właścicieli banku objętych sankcjami.

19 sierpnia rząd po sprawie NABU i SAP podjął decyzję o zawieszeniu przewodniczącego rady nadzorczej AO "Bank Sens" Mykoły Hladyshenka na okres sześciu miesięcy i zainicjował zawieszenie przewodniczącego zarządu Ołeha Stupaka.

Po tym Komitet Narodowego Banku ds. nadzoru i regulacji działalności banków podjął decyzję o niezgodności przewodniczącego rady nadzorczej Banku Sens Mykoły Hladyshenka z wymogami niezależności określonymi w ustawodawstwie.

NBU również wszczął postępowanie administracyjne w celu oceny zbiorowej niezdolności rady nadzorczej.

Narodowe Biuro Antykorupcyjne ogłosiło przeprowadzenie nowej operacji specjalnej - "Forrest Gump" - w celu ujawnienia "wysokiego poziomu korupcji".

Według danych śledztwa, podejrzani przejęli kontrolę nad państwowym Bankiem Sens, aby wykorzystać go w prywatnych interesach. W szczególności - do wpłaty kaucji za podejrzanego "operacji Midas" (znaną również jako "sprawa Tymura Mindicza") pieniędzmi "pochodzenia przestępczego".

Organy ścigania nie podają nazwiska osoby, dla której zbierano kaucję. Jednak podane szczegóły wskazują na byłego ministra energetyki i sprawiedliwości Hermana Haluszczenkę.

W lutym WAKS wziął Haluszczenkę w areszt z możliwością wpłaty kaucji.

Herman Haluszczenko jest podejrzanym w ramach dużej operacji "Midas" (znanej również jako "sprawa Mindicza") dotyczącej ujawnienia korupcji w sektorze energetycznym. Według danych śledztwa, biznesmen Tymur Mindicz miał wpływ na Haluszczenkę, a sam minister był zaangażowany w pranie pieniędzy.

Według organów ścigania, w skład grupy przestępczej wchodzili:

• zastępca przewodniczącego biura prezydenta Ukrainy (mowa o Irynie Mudrej);
• przewodniczący zarządu i przewodniczący rady nadzorczej państwowego Banku Sens (mowa o Ołehu Stupaku i Mykole Hladyshence);
• były deputowany (mowa o Maksymie Mykitasie).

Tego samego dnia prezydent Wołodymyr Zełenski odwołał Irynę Mudrą z pozycji zastępcy kierownika biura prezydenta. Odpowiedni dekret datowany jest na 19 sierpnia.

25 sierpnia Najwyższy Sąd Antykorupcyjny częściowo uwzględnił wniosek strony oskarżenia dotyczący środka zapobiegawczego dla byłej zastępczyni kierownika biura prezydenta Iryny Mudrej, która również jest podejrzaną w tej sprawie. Sąd wyznaczył jej areszt z możliwością wpłaty kaucji w wysokości 20 mln UAH.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.