Policja w Szanghaju rozwiązała sprawę nielegalnej wymiany walut: wykorzystanie kryptowalut do transakcji międzynarodowych, zaangażowane prawie 20 miliardów juanów

27 sierpnia, Biuro Policji w Szanghaju zorganizowało konferencję prasową. W tym roku policja w Szanghaju rozwiązała wiele przypadków nielegalnego handlu i prania pieniędzy z wykorzystaniem kryptowalut, zatrzymując ponad 70 podejrzanych, a kwota zaangażowana w sprawę przekroczyła 20 miliardów juanów.

W styczniu 2026 roku, podczas patrolowania sieci, departament ścigania przestępczości gospodarczej w Szanghaju odkrył, że ktoś promuje usługi wymiany walut na platformie internetowej. Po przeprowadzeniu analizy, policja uznała, że istnieją podejrzenia o przestępstwa gospodarcze, i rozpoczęła dochodzenie.

Śledztwo wykazało, że od sierpnia 2024 roku, podejrzani Liu, Xu, Gao, Wang i inni, w celu osiągnięcia nielegalnych korzyści, bez zgody odpowiednich organów państwowych, używali kryptowalut jako środka rozliczeniowego, rekrutując klientów potrzebujących wymiany walut zarówno online, jak i offline. Poprzez wymianę kryptowalut i transfery funduszy krajowych i zagranicznych, nielegalnie dokonywali wymiany juanów na waluty obce, pobierając prowizję za swoje usługi.

W trakcie dochodzenia policja odkryła, że struktura tej grupy przestępczej była jasna, a podział ról wyraźny. Podejrzany Liu odpowiadał za kontakt z klientami, łączenie z dostawcami kryptowalut i wydawanie poleceń przelewów; Xu, Gao i inni rekrutowali osoby do otwierania kont bankowych, które służyły grupie do gromadzenia i transferu funduszy; Wang zajmował się operacjami na kontach związanych ze sprawą oraz transferem funduszy klientów. Konkretnie, klienci przelewali juany na konta kontrolowane przez grupę, po czym grupa łączyła się z dostawcami kryptowalut, aby zakupić kryptowaluty, które następnie były sprzedawane za granicą w celu wymiany na waluty obce, a środki były przekazywane na wskazane przez klientów konta zagraniczne, realizując nielegalną wymianę „juan-kryptowaluta-waluta obca”.

Po zebraniu szczegółowych dowodów, od kwietnia 2026 roku, departament ścigania przestępczości gospodarczej w Szanghaju przeprowadził akcję zatrzymania, w wyniku której aresztowano 19 podejrzanych. Obecnie pięciu podejrzanych, Liu, Xu, Gao, Wang i inni, zostało aresztowanych na podstawie podejrzeń o nielegalny handel oraz pomoc w przestępczości internetowej, a pozostali podejrzani zostali objęci środkami przymusu karnego przez policję, a sprawa jest w toku.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.