Hiszpania: nigdy nie dostarczony worek peletów obala francusko-hiszpańską sieć kryptowalutową

Idealna zbrodnia, wersja peletów. Siedmiu oszustów przeszukało Hiszpanię i Francję za pomocą fałszywych stron internetowych, a następnie zniknęło z pieniędzmi w kryptowalutach. Potknęli się tylko o jednego galicyjskiego klienta, worek peletów i skargę złożoną w małej jednostce Guardia Civil. Sprawa pozostaje znacznie skromniejsza niż oszustwo kryptowalutowe na kwotę 460 milionów euro, które zostało rozbite przez hiszpańską policję narodową. Niemniej jednak, zakończyła się w ten sam sposób, śledząc portfele.

Kluczowe punkty tego artykułu:

• Mieszkaniec Ponteareas (Pontevedra) składa skargę w styczniu na zamówienie peletów grzewczych opłacone przelewem, które nigdy nie dotarło
• Dziewięć miesięcy później, Guardia Civil identyfikuje siedmiu członków sieci fałszywych stron sprzedażowych, sześciu mieszkających w Hiszpanii i jednego obywatela Francji
• Płatności od kupujących trafiały na konta kontrolowane przez bandę, a następnie były przekształcane w aktywa kryptograficzne, aby zatarć ślady
• Powiązania obejmują kilka hiszpańskich prowincji oraz Francję, bez podania całkowitej kwoty 22 października

Duchy peletów w Ponteareas i skarga, która sięga daleko

Wyobraź sobie tę scenę. Jest styczeń, a Galicja jest pod deszczem. Mieszkaniec Ponteareas stara się napełnić swój silos przed końcem zimy. Znajduje stronę, która sprzedaje peletów grzewczych w atrakcyjnej cenie, płaci przelewem i czeka na ciężarówkę. Ciężarówka nigdy nie przyjedzie, a strona również.

Więc robi to, czego wielu nie robi dla kilku setek euro, idzie na posterunek. Skarga trafia do jednostki Guardia Civil w Ponteareas, gminie liczącej około 23 000 mieszkańców. Nikt jeszcze nie wyobraża sobie, że sprawa przekroczy Pireneje.

Bo fałszywy sklep był tylko witryną wśród innych. Śledczy opisują galaktykę fałszywych stron internetowych, które przyjmowały płatności od kupujących z różnych miejsc. Moncloa.com przekazało te informacje 22 października. Ten sam modus operandi za każdym razem. Przelew wychodzi, a sprzedawca znika z produktem, który nigdy nie istniał.

Klasyka ma również swoje sezony we Francji. DGCCRF i UFC-Que Choisir regularnie ostrzegają przed fałszywymi stronami z drewnem i peletami, które pojawiają się, gdy tylko temperatura spada. Niech świadczy o tym: paleta sprzedawana z rabatem 30% na stronie utworzonej w zeszłym miesiącu, to zazwyczaj cena za stracony przelew.

Pranie pieniędzy w kryptowalutach nie zatarło śladów

Po stronie finansowej sieć miała plan. Pieniądze ofiar trafiały na konta bankowe kontrolowane przez bandę, a następnie natychmiast były przesyłane do aktywa kryptograficzne, „aby skomplikować śledzenie”, według formuły śledczych. Pomysł polegał na przekształceniu skradzionych euro w tokeny, obracaniu nimi, a następnie wyciąganiu ich gdzie indziej. Na papierze to idealne pranie na zimno.

Ale blockchain to wielka publiczna księga, której nikt nie może poprawić. Każdy transfer pozostaje tam zapisany, dostępny dla każdego śledczego wyposażonego w narzędzie do analizy łańcucha. Hiszpańskie siły porządkowe są przyzwyczajone do kryptograficznych niespodzianek, jak w przypadku tych katalońskich policjantów, którzy natknęli się na kopaczy kryptowalut zamiast roślin konopi podczas przeszukania. Tym razem Guardia Civil śledziła euro galicyjskiego aż do portfeli.

Wynik na 22 października: siedem zidentyfikowanych osób, sześć osiedlonych w Hiszpanii i jeden Francuz, z powiązaniami w kilku prowincjach i po drugiej stronie granicy. Guardia Civil nie ujawnia ani nazwisk, ani całkowitej kwoty, a liczba jest bardzo potrzebna. Nie szczegółowo opisuje również francuskiej części sprawy.

Aby nie powiększać listy przyszłych ofiar, wystarczą trzy odruchy. Po pierwsze, sprawdź legalność sprzedawcy i jego numer rejestracyjny. Po drugie, płać kartą zamiast przelewem, który nie otwiera żadnych możliwości odwołania. Wreszcie, unikaj peletów w okazyjnej cenie na stronie, która powstała w zeszłym miesiącu. Pralnie zmieniają metody, ale nie śledczy. W Polsce policja aresztowała dziewięć osób, które przetworzyły 337 milionów złotych oszustw kryptograficznych na fałszywe sztabki złota, również na podstawie kilku skarg.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.