Tajlandzka policja imigracyjna zwalcza sieć prania pieniędzy związanych z amuletami buddyjskimi

Tajlandzka policja imigracyjna niedawno ostrzegła, że międzynarodowy handel amuletami buddyjskimi jest wykorzystywany przez chińskie sieci szarej strefy jako kanał do prania pieniędzy. Nielegalne dochody są maskowane jako legalne przy użyciu sprzedaży amuletów, fałszywych aukcji, wynajmu świątyń oraz transakcji kryptowalutowych typu peer-to-peer. Zastępca dyrektora tajlandzkiej policji imigracyjnej, Changlong, podkreślił, że legalni sprzedawcy i wierni muszą być czujni, weryfikować tożsamość klientów oraz korzystać z legalnych kanałów bankowych do transakcji, aby uniknąć pomagania innym w posiadaniu aktywów lub pełnieniu roli agentów handlowych. Tajlandzki urząd ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, Centralne Biuro Śledcze, policja internetowa, Departament Rozwoju Handlu, Urząd Skarbowy oraz Urząd Celny wspólnie rozpoczęły działania mające na celu wzmocnienie monitorowania transakcji kryptowalutowych.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.