CEO da MoneyFlip é preso por supostamente contratar um assassino e pagar um adiantamento em USDT

A MoneyFlip, uma empresa de câmbio de moeda transfronteiriço, teve seu CEO, Marcos Arturo Kleiman Tronllan, preso sob a suspeita de contratar um assassino. A investigação se concentra em empresas de câmbio próximas à fronteira entre os Estados Unidos e o México, suspeitando que elas estejam usando seus negócios para contornar a Lei de Sigilo Bancário e lavar dinheiro através de transações transfronteiriças. Em fevereiro de 2026, um agente disfarçado do Departamento de Segurança Interna contatou Kleiman, solicitando a troca de dólares, supostamente provenientes do tráfico de drogas, por criptomoedas. Kleiman trocou cerca de 750 mil dólares por criptomoedas e transferiu para a carteira do agente disfarçado, cobrando uma taxa de 10%. Durante as discussões, Kleiman pediu ao agente disfarçado ajuda para cobrar dívidas de um comerciante mexicano e para cometer um assassinato, concordando em pagar 40 mil dólares para o sequestro e assassinato. Kleiman pagou um adiantamento em dinheiro de 5 mil dólares em duas parcelas; após o agente disfarçado apresentar fotos e vídeos falsificados da "vítima sendo assassinada", ele entregou mais 5 mil dólares em dinheiro e cerca de 25 mil USDT como pagamento final.

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