SEC dos EUA processa empresa de mineração de criptomoedas de Massachusetts, Mining Automatic: características de esquema Ponzi

Notícias do Coin Circle (120BTC.COm): A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) processou em 20 de julho a empresa de investimento em mineração de criptomoedas de Massachusetts, Mining Automatic, e seu fundador Zan Shaikh, acusando-os de arrecadar 22 milhões de dólares de mais de 380 investidores, mas apenas cerca de 13% dos fundos foram realmente investidos em operações de mineração. Os detalhes revelados na ação da SEC mostram que a maior parte desse dinheiro foi direcionada para marketing e consumo pessoal do fundador.

Arrecadação de 22 milhões de dólares, apenas 13% para mineração

A Mining Automatic é operada pela Bright Vision Distribution LLC, com sede em Massachusetts. De acordo com a acusação, a empresa prometeu retornos mensais estáveis em mineração de criptomoedas aos investidores entre junho de 2023 e maio de 2025, mas as operações de mineração reais não conseguiram sustentar os níveis de rendimento anunciados.

A ação judicial mostra que a Mining Automatic ganhou cerca de 1,1 milhão de dólares com a mineração, mas pagou aos investidores cerca de 1,8 milhão de dólares em supostos "retornos", dos quais 700 mil dólares foram cobertos pelo capital de novos investidores.

A SEC apontou que isso conferiu à Mining Automatic "certas características de um esquema Ponzi".

7 milhões de dólares em publicidade e despesas pessoais do fundador

A Mining Automatic gastou cerca de 7 milhões de dólares em publicidade para atrair novos investidores. Shaikh, por sua vez, usou os fundos dos investidores para comprar imóveis, veículos, despesas de entretenimento e transferiu para sua conta bancária pessoal.

Até março de 2025, a Mining Automatic parou de pagar retornos aos investidores. Segundo a SEC, todos os investidores ainda não recuperaram seu capital original, com mais de 20 milhões de dólares em capital ainda pendente de reembolso.

SEC também avança com o plano estratégico 2026-2030

Este caso também reflete a direção da aplicação da lei da SEC sob a liderança do presidente Paul Atkins em relação às criptomoedas. Em junho deste ano, a SEC lançou o plano estratégico 2026-2030, listando tecnologia blockchain, tokenização e infraestrutura do mercado de criptomoedas como prioridades de longo prazo, ao mesmo tempo em que reafirmou sua missão de proteger os investidores.

Em julho, a SEC divulgou seu planejamento legislativo para 2026, propondo novas regras para corretores de criptomoedas, ativos digitais negociados em bolsas de valores nacionais e sistemas de negociação alternativos, além de oferecer isenções e abrigo para alguns ativos digitais.

Enquanto isso, o Congresso dos EUA também está avançando com o "Projeto de Lei de Clareza do Mercado de Ativos Digitais", que visa esclarecer as respectivas jurisdições da SEC e da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC). Espera-se que o projeto passe por uma votação crucial no Senado antes do recesso legislativo de agosto.

Remédios solicitados pela SEC

A SEC neste caso exige que a Mining Automatic devolva lucros indevidos, pague multas civis e aceite uma ordem de restrição permanente, além de proibir Shaikh de vender valores mobiliários ou ocupar cargos de gestão ou diretoria em empresas de oferta pública.