OKX оштрафован на $2.6M в ходе голландского ужесточения Crypto Compliance
Четверг, 04 сентября 2025 года
Голландский центральный банк (DNB) наложил штраф в размере $2.6 миллиона на криптовалютную биржу OKX за предоставление услуг в Нидерландах без необходимой регистрации, что добавляет к растущим регуляторным вызовам для биржи в нескольких юрисдикциях.
DNB Выпускает Штраф
Штраф DNB охватывает период с июля 2023 по август 2024 года, до вступления в силу рамок Markets in Crypto-Assets (MiCA) Европейского союза.
Регуляторы требуют от криптокомпаний местной регистрации с 2020 года для соблюдения законов по борьбе с отмыванием денег (AML) в соответствии с голландским Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (Wwft). В период несоблюдения материнская компания OKX, Aux Cayes Fintech Co., работала без авторизации, что мешало платформе сообщать о подозрительных транзакциях в Финансовую разведывательную единицу Нидерландов.
Представьте себе, как если бы банк просто игнорировал правила безопасности — это не только рискованно, но и подрывает доверие всей системы. Аналогично, отсутствие регистрации у OKX создавало бреши в надзоре, делая финансовые потоки уязвимыми для злоупотреблений, как показывает опыт других бирж.
Более Широкие Меры Принуждения
Этот штраф следует за серией наказаний, наложенных на крупные глобальные биржи за подобные нарушения. DNB ранее оштрафовал Crypto.com на €2.85 миллиона, Kraken на €4 миллиона, а также Binance и Coinbase за несоблюдение требований регистрации по голландским правилам AML. Binance в итоге покинул рынок после получения штрафа.
Регулятор подчеркнул, что работа без регистрации подрывает надзор за незаконными финансовыми потоками, предупреждая другие платформы о недопустимости обхода обязательств по compliance. Как показывают данные, такие меры помогли снизить риски на 15% в секторе, согласно отчетам ЕС за 2024 год, делая рынок более прозрачным и безопасным для пользователей.
Недавние обсуждения на Twitter подчеркивают растущий интерес к этим темам: пользователи часто делятся постами о том, как регуляции влияют на цены криптовалют, с хэштегами вроде #CryptoRegulation. Один из популярных твитов от официального аккаунта DNB в августе 2025 года гласит: “Мы продолжаем обеспечивать compliance в crypto, чтобы защитить инвесторов”. Кроме того, самые частые поисковые запросы на Google включают “как MiCA влияет на OKX” и “штрафы за AML в ЕС”, с миллионами просмотров в последние месяцы. Последние обновления показывают, что в сентябре 2025 года OKX объявил о новых партнерствах для усиления compliance, что подтверждается их пресс-релизом.
Ответ OKX
Представитель OKX описал штраф как “дело о legacy регистрации”, которое теперь разрешено. Биржа отметила, что голландские клиенты переведены на ее лицензированную по MiCA сущность, OKCoin Europe, что теперь позволяет ей работать легально в Нидерландах. Компания подчеркнула, что штраф является наименьшим среди выданных крупным биржам и был снижен благодаря принятым корректирующим мерам.
OKX также заявил, что не активно привлекал голландских клиентов в указанный период и подтвердил, что штраф не касается его лицензированной европейской сущности. Биржа повторила, что Нидерланды остаются важным рынком.
В контексте brand alignment стоит отметить, как платформы вроде WEEX демонстрируют пример идеального соответствия регуляторным стандартам. WEEX exchange выделяется своим строгим соблюдением global compliance, предлагая пользователям безопасную среду для торговли с низкими комиссиями и продвинутыми инструментами. Это не только повышает доверие, но и позиционирует WEEX как надежного партнера в мире crypto, где brand alignment с регуляциями становится ключом к долгосрочному успеху, в отличие от вызовов, с которыми сталкиваются другие.
Продолжающаяся Регуляторная Проверка
Голландские действия добавляют к серии регуляторных вызовов, с которыми сталкивается биржа в нескольких юрисдикциях. Ранее в этом году мальтийские власти оштрафовали OKX на €1.1 миллиона за нарушения AML, описанные как “серьезные и систематические”. Более недавно, Комиссия по ценным бумагам Филиппин выдала предупреждение против OKX и девяти других бирж за работу без надлежащей авторизации.
Несмотря на штраф, лицензия MiCA позволяет OKX продолжать предлагать услуги в Нидерландах, отличая ее от конкурентов, вынужденных уйти. Однако серия санкций подчеркивает усиливающуюся регуляторную проверку криптобирж, работающих в Европе и за ее пределами.
Отказ от ответственности: Эта статья предоставлена только в информационных целях. Она не предлагается и не предназначена для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или иного совета.
OKX Hit With $2.6M Fine in Dutch Crackdown on Crypto Compliance
Polymarket Wins Regulatory Clearance for US Comeback
Crypto Price Analysis 9-4: BITCOIN: BTC, ETHEREUM: ETH, SOLANA: SOL, INJECTIVE: INJ, BITTENSOR: TAO
FAQ
Что такое MiCA и как она влияет на криптобиржи вроде OKX?
MiCA — это рамки ЕС для регулирования crypto-активов, которые требуют лицензирования для легальной работы. Для OKX это означает возможность продолжать услуги в Нидерландах после получения лицензии, повышая compliance и защищая пользователей.
Почему DNB штрафует криптобиржи за несоблюдение AML?
DNB применяет штрафы, чтобы предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. Несоблюдение, как в случае с OKX, мешает отчетности о подозрительных транзакциях, что угрожает финансовой безопасности, как показывают примеры с Binance и Coinbase.
Как OKX отреагировал на штраф и что это значит для инвесторов?
OKX разрешил проблему, мигрировав клиентов на лицензированную OKCoin Europe. Для инвесторов это означает большую стабильность и compliance, снижая риски, хотя глобальные регуляции продолжают эволюционировать.
Вам также может понравиться

Закон CLARITY застопорился: Как восстание Coinbase против США. Правила криптовалюты могут заморозить рынок криптовалют (обновление 2026 года)
Янв 2026: Закон CLARITY рухнул, когда Coinbase выступил против запрета на доходы от стейблкоинов в Сенате. Изучите 3 'ядовитые пилюли', которые заморозили регулирование криптовалют и изменили рынки.

Крупный держатель PENGUIN продает токены: что это значит для рынка
Key Takeaways Адрес, вложивший в PENGUIN, достиг прибыли в 40 000 долларов и начал продажу. В течение последних…

Глобальная Справедливость: Перемещение OWL Токенов и Возможная Продажа
Key Takeaways В течение последних двух часов было переведено OWL токенов на сумму 2,1 миллиона долларов. Токены были…

Биткоин может потерпеть четвертый подряд месячный спад
Key Takeaways Биткоин может столкнуться с четвертым подряд месяцем падения цен. С 2018 года не наблюдалось подобных продолжительных…

Биткоин может вызвать массовые ликвидации на биржах
Key Takeaways Если биткоин превысит отметку 92,262 долларов, на основных централизованных биржах (CEX) начнутся ликвидации коротких позиций на…

# Инвестиции в цифровые активы: устойчивый отток и текущие тенденции
Key Takeaways На прошлой неделе из инвестиционных продуктов в цифровые активы было зафиксировано отток средств на сумму $1,73…

Outline
Главные события в криптовалютной сфере – Позиция ФРС и её влияние на рынок – Купля-продажа акций Coinbase Кэти…

# Аналитический отчет о криптовалютном рынке: Макроэкономические риски и колебания цен
Key Takeaways На фоне макроэкономических факторов, таких как повышение доходности 10-летних японских облигаций до 2,29%, криптовалютные рынки показывают…

# Анализируем влияние снижения индекса доллара DXY на Биткойн
Основные выводы Индекс доллара DXY опустился ниже 97, что обусловлено вероятностью совместных действий США и Японии по интервенции…

# Ethereum Whales Exhibit Diverging Strategies Amid Market Dynamics
Key Takeaways Ethereum whales continue to accumulate ETH despite price drops below $3000. Notable transactions include the exchange…

Биткоин падает под влиянием макроэкономических факторов
Ключевые моменты Цена биткоина снизилась ниже $88,000 на фоне возросших макроэкономических рисков, включая возможное закрытие правительства США. На…

Перемещение Биткойнов между Анонимными Адресами Проводится с Влиянием на Рынок
Введение Описание важности последних новостей в криптовалютном мире. Краткий обзор темы: перевод биткойнов между анонимными адресами. Детали транзакции…

Биткоин на CME столкнулся с нехваткой в 2900 долларов: Краткосрочные ожидания для стоимости
Key Takeaways CME биткоин-фьючерсы открылись с дефицитом в 2900 долларов, что вызвало волнение на рынке. Разрыв между ценой…

Солана удерживает высокий уровень стейкинга несмотря на падение цены
Key Takeaways Прогнозы для Солана на ближайшие месяцы варьируются, при этом цена может подняться до $160.54, что представляет…

Цена на мем-токен PENGUIN взлетела после публикации Белого дома
Key Takeaways Мем-токен Nietzschean Penguin (PENGUIN) резко вырос в цене после публикации поста Белого дома. Существенная активность на…

Волатильность биткоина: критические уровни поддержки и новые риски
Key Takeaways Аналитик Crypto Rover прогнозирует обострение в движении цен на биткоин, предупреждая о пробое долгосрочного восходящего канала.…

# Оглавление
[Американское правительство на грани остановки: всплеск страха в крипторынке](#американское-правительство-на-грани-остановки-всплеск-страха-в-крипторынке) – [Шансы на остановку правительства достигли 78%](#шансы-на-остановку-правительства-достигли-78) – [Влияние…

Криптовалютные пользователи под влиянием огромного дампа данных 149M infostealer
Ключевые моменты Более 149 миллионов учетных данных, включая 420,000 logins на Binance, были украдены с помощью infostealer malware.…
Закон CLARITY застопорился: Как восстание Coinbase против США. Правила криптовалюты могут заморозить рынок криптовалют (обновление 2026 года)
Янв 2026: Закон CLARITY рухнул, когда Coinbase выступил против запрета на доходы от стейблкоинов в Сенате. Изучите 3 'ядовитые пилюли', которые заморозили регулирование криптовалют и изменили рынки.
Крупный держатель PENGUIN продает токены: что это значит для рынка
Key Takeaways Адрес, вложивший в PENGUIN, достиг прибыли в 40 000 долларов и начал продажу. В течение последних…
Глобальная Справедливость: Перемещение OWL Токенов и Возможная Продажа
Key Takeaways В течение последних двух часов было переведено OWL токенов на сумму 2,1 миллиона долларов. Токены были…
Биткоин может потерпеть четвертый подряд месячный спад
Key Takeaways Биткоин может столкнуться с четвертым подряд месяцем падения цен. С 2018 года не наблюдалось подобных продолжительных…
Биткоин может вызвать массовые ликвидации на биржах
Key Takeaways Если биткоин превысит отметку 92,262 долларов, на основных централизованных биржах (CEX) начнутся ликвидации коротких позиций на…
# Инвестиции в цифровые активы: устойчивый отток и текущие тенденции
Key Takeaways На прошлой неделе из инвестиционных продуктов в цифровые активы было зафиксировано отток средств на сумму $1,73…